گزارش شده است که سومین مدیر سابق مرتبط با FTX در حال بررسی ارائه مدارک علیه سم بنکمن-فرید برای مجازات ملایم‌تر است.
در حالی که تحقیقات در مورد FTX ادامه دارد، نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی صرافی ارز دیجیتال، گری وانگ و کارولین الیسون از مدیران سابق FTX و آلامدا را دنبال کرد و ظاهراً با دادستان‌های فدرال ملاقات کرد تا معامله را انجام دهند.
سینگ در هفته 2 ژانویه در یک جلسه پیشنهادی در دفتر دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در ایالات متحده شرکت کرد. ممکن است افراد مصونیت محدودی برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با دادستان در چنین جلساتی داشته باشند. طبق گزارش 10 ژانویه بلومبرگ ، دادستان ها احتمالاً به دنبال این بودند که مشخص کنند آیا سینگ اطلاعات ارزشمندی برای ارائه در دادخواست علیه سم بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX دارد یا خیر .
سم بنکمن-فرید همچنین با نقض مالی کمپین های انتخاباتی مواجه است و دادستان ها علاقه مند به دانستن سینگ در مورد کمک های مالی سیاسی FTX هستند.
سینگ طی سال‌ها کمک‌های سیاسی قابل توجهی انجام داد و می‌توانست به دادستان‌ها کمک کند تا درک بهتری از فعالیت‌های سیاسی FTX پیدا کنند.
در صورتی که اطلاعاتش ارزشمند باشد، همکاری او می‌تواند منجر به ورود او به یک توافقنامه شود.
سینگ می تواند به وانگ و الیسون به عنوان آخرین مدیر اجرایی مرتبط با FTX بپیوندد تا با دادستان های فدرال به توافق برسد.
پس از درخواست وانگ و الیسون، دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز ، در دسامبر 2022 به کسانی که در رفتار نادرست در FTX و آلامدا شرکت داشتند، هشدار داد و گفت: “بیایید قبل از اینکه برای دیدن شما بیایم ما را ببینید.”
در 5 ژانویه گزارش شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی سینگ به دلیل داشتن نقش بالقوه در کلاهبرداری از سرمایه گذاران و کاربران FTX است.
این پس از انتشار اخباری در دسامبر 2022 مبنی بر اینکه طبق گزارش‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های خبری قصد داشتند 6.6 میلیون دلار کمک مالی از FTX را برگردانند، با سه گروه برجسته دموکرات تصمیم گرفتند بیش از یک میلیون دلار را به سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌شان را از دست داده بودند، بازگردانند.
در یک بایگانی در نوامبر 2022، مشخص شد که آلامدا 543 میلیون دلار به سینگ وام داده است، یکی از سه وام طرف مرتبط که توسط شرکت تجاری داده شده است. این پرونده همچنین یک وام یک میلیارد دلاری به بنکمن-فرید و 55 میلیون دلاری به رایان سلامه، مدیرعامل وقت بازارهای دیجیتال FTX را فاش کرد.
