دانیل فریدبرگ، رئیس پیشین انطباق FTX در سال 2017 کار برای سم بنکمن-فرید را آغاز کرد و چند روز قبل از فروپاشی صرافی از FTX استعفا داد.
دانیل فریدبرگ، وکیل بحث‌برانگیز که به‌عنوان رئیس ارشد انطباق در صرافی FTX که اکنون غیرفعال شده است، گزارش شده است که با دادستان‌های ایالات متحده برای تحقیق در مورد سقوط FTX همکاری کرده است.
به گزارش رویترز، فریدبرگ جزئیاتی را در مورد FTX در جلسه ای با دوجین بازپرس که توسط دادستان ایالات متحده در دفتر ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در 22 نوامبر برگزار شد، ارائه کرد .
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه اشاره می کند که در این نشست مقامات وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده حضور داشتند.
در این جلسه، فریدبرگ اطلاعات خود را در مورد استفاده سم بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX از وجوه مشتریان برای تأمین مالی طرح تجاری غیرقانونی خود، به دادستان ها ارائه کرد. او همچنین جزئیاتی از نحوه عملکرد صندوق تامینی بنکمن-فرید آلامدا ریسرچ ارائه کرد.
طبق گزارش ها، وکیل انتظار دارد به عنوان شاهد دولتی در محاکمه بانکمن-فرید در اکتبر دعوت شود. تاکنون فریدبرگ متهم نشده است و به او گفته نشده که تحت تحقیقات جنایی است.
در حالی که خود فریدبرگ مایل به کمک به مقامات ایالات متحده برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد پرونده بانکمن-فرید است، اقداماتی را برای پنهان کردن برخی از اطلاعات شخصی از مردم انجام داده است.
مدت کوتاهی پس از سقوط FTX، فریدبرگ نمایه LinkedIn خود را در میان گزارش‌هایی که حاکی از مشارکت او در کلاهبرداری آنلاین پوکر UltimateBet بود ، حذف کرد. گزارش شده است که او به عنوان مشاور عمومی در UltimateBet خدمت می کرد و در پنهان کردن رسوایی تقلب این شرکت در سال 2008 نقش داشت.
در حالی که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که فریدبرگ در مارس 2020 به FTX ملحق شد، بنکمن-فرید ادعا کرد که او از همان ابتدا «مشاور حقوقی» FTX در سال 2019 بوده است. همچنین طبق گزارش‌ها، فریدبرگ برای اولین بار در سال 2017 نماینده بنکمن-فرید به عنوان مشاور خارجی در اداره آلامدا بود.
به گفته منابع رویترز، فریدبرگ در 8 نوامبر از سمت خود در FTX استعفا داد، یک روز پس از آن که سم بنکمن-فرید به مدیران ارشد فاش کرد که FTX تقریباً پولش تمام شده است.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، سم بنکمن-فرید در 3 ژانویه نسبت به تمام اتهامات جنایی مرتبط با سقوط FTX، از جمله کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و نقض قوانین مالی کمپین، بی گناه بود. پیش از این، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، در ماه دسامبر به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کردند . هر دو اکنون با SDNY و تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد سم بنکمن-فرید همکاری می کنند.
