والدین بنیانگذار FTX متهم به سرقت میلیون‌ها دلار از صرافی ارز دیجیتال شدند

بر اساس این ادعاها، پدر سم بنکمن-فرید، جوزف بنکمن، یک “افسر واقعی” در گروه FTX بود.

بدهکاران صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX علیه والدین بنیانگذار FTX سم بنکمن-فرید ، به این اتهام که میلیون ها دلار را از طریق مشارکت در تجارت صرافی اختلاس کرده اند، اقدام قانونی کرده اند.

وکیل بدهکاران FTX و بدهکاران تحت مالکیت، به نمایندگی از شرکت حقوقی سالیوان و کرامول، در 18 سپتامبر علیه والدین SBF، جوزف بنکمن و باربارا فرید، شکایتی را ارائه کردند .

شاکیان استدلال کردند که بانکمن و فرید از دسترسی و نفوذ آنها در امپراتوری FTX برای ثروتمند شدن خود به هزینه بدهکاران در دارایی ورشکستگی FTX سوء استفاده کردند. بدهکاران ادعا کردند که والدین SBF برخلاف آنچه SBF ادعا کرده است، از آغاز تا سقوط “بسیار درگیر” در تجارت FTX بوده اند.

“در اوایل سال 2018، بنکمن آلامدا را به عنوان یک “کسب و کار خانوادگی” توصیف کرد – عبارتی که او بارها برای اشاره به گروه FTX استفاده می کرد. در شکایت آمده است، حتی زمانی که گروه FTX به ورشکستگی سقوط کرد، بانکمن و فرید از این «کسب و کار خانوادگی» سود فراوانی بردند.

به گفته شاکیان، پدر SBF، استاد دانشکده حقوق استنفورد، اختیارات گسترده ای برای تصمیم گیری برای گروه FTX به عنوان “افسر واقعی” آن داشت. بدهکاران استدلال کردند که بانکمن همچنین سمت های اجرایی در تیم مدیریت گروه FTX داشت.

شاکیان نوشتند که مادر SBF، که همچنین استاد دانشکده حقوق استنفورد است، فعالانه در کمک های مالی سیاسی FTX شرکت داشت. بر اساس این ادعاها، فرید به عنوان «مشاور با نفوذترین» در مشارکت‌های سیاسی گروه FTX خدمت می‌کرد و مکرراً از FTX خواست تا میلیون‌ها دلار را مستقیماً به Mind the Gap (MTG)، یک کمیته اقدام سیاسی که او یکی از بنیانگذاران آن بود، اهدا کند.

بر اساس این شکایت، بنکمن و فرید از مشارکت خود در گروه FTX جوایز غیرقابل دریافت قابل توجهی از جمله یک هدیه نقدی 10 میلیون دلاری و یک ملک لوکس به ارزش 16.4 میلیون دلار در باهاما دریافت کردند . شاکیان ادعا کردند که بانکمن همچنین پول گروه FTX را برای پوشش هزینه ها، از جمله جت های اجاره ای خصوصی و اقامت در هتل های 1200 دلاری در هر شب جمع آوری کرده است.

شاکیان گفتند که با تخلیه وجوه گروه FTX به نفع خود، بانکمن و فرید یا می دانستند یا به پرچم قرمزهایی که نشان می داد پسرشان یک طرح کلاهبرداری را برای ترویج منافع شخصی و خیریه آنها به هزینه بدهکاران سازماندهی می کرد، نادیده گرفتند. بدهکاران از دادگاه خواستند تا بانکمن و فرید را به دلیل رفتار نادرست خود پاسخگو و دارایی ها را برای طلبکاران بدهکاران بازپس گیرد.

به شاکیان خسارات تنبیهی به میزانی که در محاکمه تعیین می‌شود ناشی از رفتار آگاهانه، عمدی، عمدی و بدخواهانه متهمان است که نشان‌دهنده بی‌توجهی بی‌احتیاطی به منافع شاکیان و طلبکاران است.»

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، بانکمن و فرید بلافاصله پس از سقوط FTX در دانشکده حقوق استنفورد با مشکلات حرفه ای روبرو شدند. در اواخر سال 2022، والدین SBF همچنین به دوستان گفتند که صورتحساب های قانونی پسرشان احتمالاً آنها را از نظر مالی از بین می برد.

زمانی که یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بود، FTX فعالیت خود را متوقف کرد و در اواسط نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی در فصل 11 کرد. بنیانگذار FTX و مدیر عامل سابق SBF متعاقباً دستگیر و به 13 فقره اتهام از جمله کلاهبرداری، پولشویی و رشوه دادن به مقامات متهم شد. اولین آزمایش از دو آزمایش SBF قرار است در 3 اکتبر آغاز شود، جایی که او با هفت اتهام مرتبط با فعالیت های کلاهبرداری مربوط به سرمایه های کاربر در FTX و آلامدا ریسرچ روبرو خواهد شد.