این پلتفرم برای شستشوی وجوه به دست آمده از فعالیت های مجرمانه مختلف، از جمله هک رایانه، حملات باج افزار و قاچاق مواد مخدر استفاده شد.
الکساندر وینیک، یکی از بنیانگذاران صرافی رمزارز BTC-e، به توطئه پولشویی اعتراف کرده است. این به دنبال تحقیقات گسترده‌تری است که فعالیت‌های غیرقانونی گسترده‌ای را در صرافی از سال 2011 تا 2017 نشان می‌دهد.
در یک بیانیه مطبوعاتی در 3 می، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)بیان کرد که در دوران رهبری الکساندر وینیک، BTC-e بیش از 9 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرد و پایگاه کاربر آن بیش از یک میلیون در سراسر جهان بود و کاربران زیادی در ایالات متحده داشتند.
وزارت دادگستری تاکید کرد که این پلت فرم برای شستشوی وجوه به دست آمده از فعالیت های مجرمانه مختلف، از جمله هک کامپیوتر، حملات باج افزار و قاچاق مواد مخدر استفاده شده است.
به گفته وزارت دادگستری، تحقیقات نشان داد که BTC-e بدون اقدامات قانونی ضروری، از جمله ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و ضد پولشویی (AML) یا پروتکل های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) عمل کرده است.
این کمبودها باعث محبوبیت BTC-e در بین افرادی شد که به دنبال پنهان کردن تراکنش های پولی از مجریان قانون بودند. علاوه بر این، وینیک کشف شد که شرکت‌های پوسته و حساب‌های مالی متعددی را در سطح جهانی ایجاد کرده است که امکان انتقال غیرقانونی وجوه از طریق BTC-e را فراهم می‌کند که منجر به خسارات جنایی بالغ بر حداقل 121 میلیون دلار می‌شود.
الکساندر وینیک در طول پنج سال گذشته به دلیل نقش اصلی خود به عنوان مغز متفکر پشت BTC-e درگیر نبردهای حقوقی بوده است. گفته می‌شود که صرافی ارزهای دیجیتال از فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی که از این پلتفرم برای شست‌وشوی حدود ۴ میلیارد دلار بیت‌کوین استفاده می‌کرد، سود برده است.
وینیک در سال 2017 به اتهام پولشویی در یونان دستگیر شد و در سال 2020 به فرانسه تحویل داده شد. در فرانسه، وینیک از اتهامات باج افزار پاک شد اما به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد و به پنج سال زندان محکوم شد .
وکلای الکساندر وینیک درخواست تجدید نظر ناموفقی را ارائه کردند و ادعا کردند که الکساندر وینیک فقط یک کارمند صرافی است و هیچ دخالتی در فعالیت های غیرقانونی در BTC-e ندارد. پس از گذراندن دو سال در زندان فرانسه، او در 5 اوت 2022 به ایالات متحده مسترد شد.
وینیک که یک شهروند روسیه است، قبلاً تلاش کرده بود تا یک معامله مبادله زندانیان را برای او به عنوان بخشی از معامله تجارت زندانی بین روسیه و ایالات متحده در نظر بگیرد.
مقامات ایالات متحده اتهامات جنایی مشابهی را علیه صرافی ها و مدیران کریپتو مطرح کرده اند. در 28 مارس، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX به 25 سال زندان به خاطر هفت اتهام جنایت محکوم شد.
