بر اساس گزارش وزارت خزانه داری بریتانیا، شرکت های رمزنگاری، شرکت های مدیریت ثروت و بانک های خرده فروشی و عمده فروشی در برابر جرایم مالی «به ویژه آسیب پذیر» هستند.
به گفته رگولاتور ارشد مالی بریتانیا، شرکت‌های رمزنگاری از جمله شرکت‌هایی بودند که «بزرگترین خطر» سوءاستفاده برای پولشویی را داشتند.
در گزارش اول ماه مه ، وزارت خزانه‌داری بریتانیا از داده‌های ارائه‌شده توسط سازمان رفتار مالی (FCA) به این نتیجه رسید که شرکت‌های دارایی‌های رمزنگاری جزو چهار نوع شرکت برتر هستند که در برابر جرایم مالی «به‌ویژه آسیب‌پذیر» باقی مانده‌اند، به‌ویژه در موارد پولشویی. بین سال های 2022 تا 2023
شرکت‌های رمزنگاری در کنار بانک‌های خرده‌فروشی، بانکداری عمده‌فروشی و شرکت‌های مدیریت ثروت فهرست شدند.
این گزارش نشان می‌دهد که بین سال‌های 2022 تا 2023، در مجموع 52.8 کارمند متخصص تمام وقت بر پرونده‌های مبارزه با پولشویی نظارت می‌کردند که تقریباً یک سوم آنها به طور خاص بر روی شرکت‌های رمزنگاری متمرکز بودند.
در طول دوره 2022 تا 2023، متخصصان جرایم مالی FCA در مجموع 231 بررسی شرکت‌های مالی فعال در بریتانیا و همچنین 375 پرونده اضافی مربوط به جرایم مالی و تحریم‌ها را انجام دادند.
به عنوان بخشی از یک تلاش نظارتی گسترده‌تر خارج از این بررسی‌های تمام وقت، تیم‌های FCA در مجموع ۹۵ پرونده را در شرکت‌های کریپتو بریتانیا راه‌اندازی کردند.
بریتانیا در تلاش است تا قوانین شفاف‌تری را برای شرکت‌های رمزنگاری محلی معرفی کند و خزانه‌داری بریتانیا در 16 آوریل اعلام کرد که قصد دارد یک چارچوب نظارتی کامل برای دارایی‌های کریپتو و استیبل کوین‌ها تا جولای ارائه کند.
در 26 آوریل، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) و پلیس اختیارات گسترده‌ای برای «توقیف، مسدود کردن و نابودی» ارزهای دیجیتال مورد استفاده توسط مجرمان دریافت کردند. طبق قوانین جدید، پلیس این کشور دیگر نیازی به دستگیری قبل از توقیف دارایی‌های رمزنگاری ندارد.
مجری قانون بریتانیا اکنون می تواند مواردی مانند رمز عبور و مموری استیک را که می تواند به تحقیقات کمک کند، ضبط کند. همچنین به آنها این قدرت داده شده است که دارایی‌های رمزنگاری‌شده را از بازگرداندن به گردش حذف کنند – معمولاً با سوزاندن دارایی – در صورتی که برای منافع عمومی مضر تلقی شود.
طبق قوانین جدید، پلیس بریتانیا می‌تواند ارزهای دیجیتال غیرقانونی توقیف شده را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کند و قربانیان جرم می‌توانند برای بازپس‌گیری وجوه از حساب‌های رمزنگاری خود درخواست دهند.
