به گفته یک مقام سازمان ملل، پول نقد و حواله همچنان “روش های غالب تامین مالی تروریسم” هستند. با این حال، سازمان های تروریستی “پیشرفته” به ارزهای دیجیتال روی آورده اند.
به گفته سوتلانا مارتینووا، هماهنگ کننده مقابله با تامین مالی تروریسم در سازمان ملل متحد، گروه های تروریستی که از “سیستم مالی رسمی” کنار گذاشته شده اند، برای تامین مالی فعالیت های فجیع خود به ارزهای دیجیتال روی آورده اند.
این مقام سازمان ملل این اظهارات را در طی یک سخنرانی در یک “جلسه ویژه” که توسط کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (CTC) در دهلی نو و بمبئی در 28 تا 29 اکتبر برگزار شد، بیان کرد که بر روی مبارزه با استفاده از “جدید و در حال ظهور” متمرکز بود. فناوری‌ها برای اهداف تروریستی.
مارتینوا گفت که در حالی که پول نقد و حواله – یک سیستم سنتی انتقال پول در کشورهای عربی و جنوب آسیا – “روش های غالب” تامین مالی تروریسم بوده است. او گفت: «ما می‌دانیم که تروریست‌ها با تکامل شرایط اطراف خود سازگار می‌شوند و همانطور که فناوری‌ها تکامل می‌یابند، آنها نیز سازگار می‌شوند.
مارتینوا خاطرنشان کرد که این فناوری‌ها شامل ارزهای رمزنگاری شده است که برای ایجاد فرصت‌هایی برای سوءاستفاده استفاده شده است و افزود:
اگر آنها از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شوند و بخواهند چیزی را با ناشناس بخرند یا در آن سرمایه گذاری کنند، و برای این کار پیشرفته باشند، احتمالاً از ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اظهار داشت که در حالی که فناوری‌های نوظهور «پتانسیل بی‌نظیری برای بهبود شرایط انسانی در همه جا دارند»، آسیب‌های وارده نیز بسیار فراتر از تامین مالی تروریسم است.
تروریست‌ها و دیگرانی که ایدئولوژی‌های نفرت‌انگیز مطرح می‌کنند، از فناوری‌های جدید و نوظهور برای انتشار اطلاعات نادرست، دامن زدن به اختلاف، عضوگیری و رادیکال‌سازی، بسیج منابع و اجرای حملات سوء استفاده می‌کنند.»
مارتینووا در مورد اینکه چگونه سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع در سطح بین المللی برنامه ریزی می کند، گفت که چالش اصلی این است که دولت-ملت ها را با مقررات خود هماهنگ کند.
او گفت: «ما استانداردهای جهانی بسیار روشنی از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل داریم.
با این حال، مارتینوا افزود که تعداد کمی از کشورها کار بر روی مقررات را آغاز کرده اند، و حتی کمتر از آن “با موفقیت آن مقررات را اجرا می کنند” تا از بازیگران غیردولتی بد قصد جلوگیری کنند.
برخی از تلاش‌ها در سطح ایالتی در حال انجام است و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میکسر رمزنگاری نورنادو کش را به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و جرایم سایبری تحریم کرده است.
تعدادی از شرکت‌های پزشکی قانونی مبتنی بر بلاک چین مانند Chainalysis و Elliptic نیز در سال‌های اخیر برای ردیابی مجرمان سایبری و گزارش فعالیت‌های خود به دولت‌ها به وجود آمده‌اند ، که به محو شدن این افسانه که ارز دیجیتال پناهگاه امن جنایتکاران است کمک کرده است.
