سم بنکمن-فرید این هفته در دادگاه شهادت داد و هرگونه تخلف بین FTX و آلامدا ریسرچ را با وجود اعتراف به “اشتباهات بزرگ” رد کرد.
سم بنکمن-فرید این هفته برای شهادت در محاکمه جنایی خود در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، هر گونه تخلف بین FTX و آلامدا ریسرچ را انکار کرد و در عین حال اعتراف به “اشتباهات بزرگ” در طول دوره رشد سریع شرکت
شهادت رسمی او در 27 اکتبر، پس از جلسه استماع روز قبل بدون حضور هیئت منصفه آغاز شد . در طول جلسه دادرسی، بنکمن-فرید برای پاسخ به سؤالات مطرح شده توسط وکلای دولتی تلاش کرد، در حالی که روز بعد هنگام مواجهه با هیئت منصفه بسیار آماده به نظر می رسید.
چند نکته برجسته از شهادت بنکمن-فرید در این هفته شامل انکار هدایت حلقه درونی خود برای اهدای کمک های مالی میلیونرهای سیاسی در سال 2021، و همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه مدت استفاده FTX شامل تراکنش های بین آلامدا و صرافی رمزنگاری می شود. علاوه بر این، مدیرعامل سابق اظهار داشت که در طول سال‌های 2021 و 2022 استراتژی‌های پوشش ریسک اضافی را برای آلامدا درخواست کرده بود، اما آنها هرگز اجرا نشدند.
انتظار می رود که دفاع در 30 اکتبر به بررسی بنکمن-فرید پایان دهد و پس از آن بازجویی های متقابل دادستان و صحبت های پایانی از هر دو طرف انجام شود. دادستان ها همچنین به یک شاهد ردیه در هفته آینده اشاره کردند که فردی است که برای اثبات کذب یا نادرست بودن شهادت یک شاهد دیگر فراخوانده شده است.
بانکمن-فرید در صورت مجرم شناخته شدن در تمامی موارد کلاهبرداری و توطئه ممکن است به 115 سال زندان محکوم شود.
SBF ادعاهای مربوط به کمک های مالی سیاسی را رد می کند
بنکمن-فرید این را رد کرد که به رایان سلامه، مدیر عامل سابق بازارهای دیجیتال FTX، و نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی، دستور داده است تا میلیون ها دلار کمک به کمپین های سیاسی داشته باشند.
طبق داده‌های موجود در OpenSecret، سینگ در چرخه انتخابات 2022 8 میلیون دلار به کمپین‌های فدرال کمک کرد. سلامه همچنین 10 میلیون دلار از طریق وام هایی از آلامدا ریسرچ به سیاستمداران کمک کرد.
اگرچه بنکمن-فرید دستور دادن به هر دو را برای مشارکت سیاسی رد کرد، اما متوجه شد که لابی در واشنگتن دی سی نقش کلیدی در تلاش‌های او برای ایجاد چارچوب نظارتی برای شرکت‌های رمزنگاری در ایالات متحده در طول سال 2021 ایفا کرد.
من به این باور رسیدم که می‌توانم بر دنیا تأثیر بگذارم.»
به گفته دادستان ها، بانکمن-فرید از وجوه سپرده های مشتریان در FTX برای کمک به کمپین سیاسی بیش از 100 میلیون دلار قبل از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در سال 2022 استفاده کرد.
سم بنکمن-فرید در طول شهادت خود هرگونه تخلفی را رد کرد و اظهار داشت که FTX در سال 2021 بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشته و کمک های سیاسی از محل سرمایه خود صرافی انجام شده است.
تست نیویورک تایمز
سم بنکمن-فرید دستورالعملی برای ارتباط کارکنان در FTX و آلامدا ریسرچ داشت: آزمون نیویورک تایمز.
بر اساس آزمون غیررسمی، کارمندان نباید چیزی را بنویسند که از دیدن آن راحت نباشند در صفحه اول روزنامه. به گفته سم بنکمن-فرید، حتی چیزهای بی ضرر نیز می توانند “خارج از بافت” بسیار بد به نظر برسند، بنابراین کارکنان باید مطمئن باشند که همیشه زمینه کافی را در پیام های مکتوب ارائه می دهند.
سم بنکمن-فرید این آزمایش را بخشی از توضیح خود در مورد اینکه چرا بیش از 200 کانال در سیگنال دارای خط‌مشی حذف خودکار هستند که پیام‌ها را پس از یک هفته به طور دائم حذف می‌کنند، توصیف کرد.
دادستان ها در روزهای گذشته از شواهد مربوط به ویژگی حذف خودکار استفاده کردند تا نشان دهند که هرگونه تخلف بین شرکت ها در حال پنهان شدن است. به گفته سم بنکمن-فرید، ارتباطات رسمی و اسناد نظارتی از طریق کانال های دیگری مانند Slack یا ایمیل انجام می شد، اما سیگنال انتخابی برای ارتباطات روزانه در شرکت ها بود.
نقش منحصر به فرد آلامدا در FTX
سم بنکمن-فرید جزئیاتی در مورد خط اعتباری میلیاردر آلامدا با FTX ارائه کرد. طبق شهادت او، آلامدا به عنوان ارائه دهنده پرداخت FTX برای تراکنش های سیمی خدمت می کرد در حالی که صرافی نمی توانست حساب خود را داشته باشد.
آلامدا علاوه بر پردازشگر پرداخت، تامین کننده نقدینگی اولیه، بازارساز و مشتری FTX نیز بود.
به عنوان یک تامین کننده نقدینگی و سازنده بازار، اگر موتور ریسک FTX از کار بیفتد، آلامدا باید وارد عمل شود و ضررهای مشتریان را پوشش دهد. بنکمن-فرید در طول شهادت خود نمونه ای از خرابی موتور ریسک را ارائه داد که منجر به پوشش آلامدا میلیون ها دلار در سال 2021 شد.
ماهیت نقش آلامدا در عملیات صرافی باعث شد تا ویژگی‌های سفارشی در کد FTX وجود داشته باشد، مانند توانایی منفی شدن از طریق خط اعتباری بدون فعال کردن موتور ریسک. به گفته سم بنکمن-فرید، این معافیت برای جلوگیری از انحلال بالقوه آلامدا ضروری بود که بر بازارهای ارزهای دیجیتال تأثیر منفی می گذاشت.
آلامدا به‌عنوان مشتری FTX نیز می‌توانست با سپرده‌گذاری وثیقه در صرافی، وجوه قرض کند. شرایط استفاده از FTX به وام گیرندگان این امکان را می دهد که از وجوه برای هر هدفی استفاده کنند، به این معنی که آلامدا می تواند با وجوه قرض گرفته شده معامله کند.
خط اعتباری آلامدا با FTX همزمان با صنعت کریپتو در طول بازار صعودی رشد کرد.
آلامدا در پرچین شکست خورده است
سم بنکمن-فرید در سال‌های 2021 و 2022 با کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، استراتژی‌های پوشش ریسک را مورد بحث قرار داد، در حالی که به دنبال محافظت از پلت فرم معاملاتی در برابر رکود احتمالی بازار بود.
طبق شهادت وی، بانکمن-فرید از الیسون خواسته است تا 2 میلیارد دلار بیت کوین (BTC) را در برابر کاهش قیمت احتمالی در سال 2021 پوشش دهد. او به هیئت منصفه گفت این استراتژی هرگز اجرا نشد.
یادداشت‌های الیسون که به‌عنوان مدرک توسط دادستان به اشتراک گذاشته شد ، نشان می‌دهد که بانکمن-فرید در اوایل سال 2022 در مورد پوشش ریسک «هیجان زده» بود. دفاع از این شواهد برای نشان دادن این موضوع استفاده کرد که پوشش ریسک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانکمن-فرید بوده و مکرراً با الیسون بحث می‌شده است.
بدون پوشش مناسب، آلامدا به طور قابل توجهی از سقوط اکوسیستم ترا و کاهش قیمت کریپتو آسیب دید. در سپتامبر 2022، سم بنکمن-فرید متوجه شد که بدهی بین شرکت ها از 2 میلیارد دلار در سال قبل به بیش از 8 میلیارد دلار افزایش یافته است.
او در دادگاه مدعی شد: «بسیار شگفت‌زده شدم.
ارائه Clawback در شرایط استفاده
به گفته سم بنکمن-فرید، شرایط استفاده FTX شامل یک شرط clawback است که در صورت از کار افتادن موتور ریسک صرافی، ضرر را در میان مشتریان با استفاده از معاملات حاشیه و قراردادهای آتی اجتماعی می کند.
در سند ارائه شده در دادگاه آمده است:
«[…] موجودی حساب شما ممکن است به دلیل زیان هایی که سایر کاربران متحمل شده اند، در معرض بازگرداندن قرار گیرد.»
اگر FTX نتواند زیان های مربوط به حاشیه و معاملات آتی را پوشش دهد، خسارت بین همه مشتریان تقسیم می شود. وکلای مدافع از این ماده استفاده کردند تا استدلال کنند مشتریانی که در FTX معامله می کنند از خطرات موجود آگاه هستند.
