مدیر عامل سابق FTX با هفت فقره توطئه و کلاهبرداری روبرو است. دادگاه نیویورک در مورد سرنوشت او تصمیم خواهد گرفت.
خبرنگاران برای محاکمه مدیر عامل سابق FTX سم بنکمن-فرید در نیویورک حضور دارند. همانطور که حماسه آشکار می شود، برای آخرین به روز رسانی ها، زیر را بررسی کنید.
5 اکتبر: گری وانگ رابطه بین FTX و آلامدا ریسرچ را شرح می دهد
در بیش از 4 ساعت شهادت، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران آلامدا و FTX در کنار سام بنکمن-فرید، جزئیات عمیقی را در مورد رابطه بین شرکت ها و چگونگی پایان امپراتوری رمزارز با حفره 8 میلیارد دلاری در دارایی های مشتریان ارائه کرد. .
به گفته وانگ، چند ماه پس از آغاز به کار FTX، در سال 2019، آلامدا امتیازات ویژه ای از FTX دریافت کرد. دادستان ها از اسکرین شات های پایگاه داده FTX و کد موجود در GitHub استفاده کردند تا نشان دهند که آلامدا مجاز به داشتن تراز منفی نامحدود در FTX، خط اعتباری ویژه 65 میلیارد دلار در سال 2022 و معافیت از موتور انحلال است.
اختلاط وجوه و مشکلات بین شرکت ها در طول زمان تکامل یافت. در سال 2020، سم بنکمن-فرید به وانگ دستور داد که تراز منفی آلامدا نباید از درآمد FTX تجاوز کند – طبق شهادت وانگ، قانونی که طی سال‌ها تغییر کرد. به عنوان مثال، در اواخر سال 2021، بدهی آلامدا در قبال FTX به 3 میلیارد دلار رسید که از 300 میلیون دلار در سال 2020 بیشتر بود.
وانگ در پاسخ به این سوال که چرا با امتیازات آلامدا موافقت کرد، گفت: “من به قضاوت او اعتماد کردم.”
با این حال، این امتیازات ادعایی بخشی از نقش آلامدا به عنوان یک بازارساز اصلی برای FTX بود، دفاعیات بعداً در طول شهادت وانگ استدلال کردند. وکیل مدافع همچنین خاطرنشان کرد که سایر سازندگان بازار از امتیازات مشابهی در FTX برخوردار بودند و توانایی منفی شدن یکی از ویژگی‌های کلیدی هر بازارساز است.
نکته دیگری که توسط دادستان ها مورد تاکید قرار گرفت، بهره برداری از موبایل کوین در سال 2021 بود. ظاهراً بانکمن-فرید به وانگ و کارولین الیسون گفته بود که به جای نگه داشتن آن در ترازنامه آلامدا، کسری چند میلیون دلاری را به ترازنامه آلامدا اضافه کنند تا ضرر را از سرمایه گذاران FTX پنهان کنند.
ماه‌ها قبل از فروپاشی FTX، بانکمن-فرید، وانگ و مدیر مهندسی سابق نیشاد سینگ درباره تعطیلی آلامدا و جایگزینی نقش آن با دیگر سازندگان بازار بحث کردند. با این حال، بدهی های شرکت در آن زمان بسیار بالا بود و به 14 میلیارد دلار می رسید. آلامدا تا نوامبر 2022 فعال بود.
شهادت وانگ در 10 اکتبر ادامه خواهد داشت، همان روزی که شهادت الیسون شنیده خواهد شد.
5 اکتبر: بازجویی متقابل یدیدیا، شهادت شاهدان در کانون توجه
بدهی 8 میلیارد دلاری از آلامدا به FTX در مرکز بازجویی متقابل دادستان از آدام یدیدیا در 5 اکتبر قرار داشت. یدیدیا دوست نزدیک سام بنکمن-فرید است و توسعه دهنده FTX بود. او همچنین یکی از ده نفری بود که در اقامتگاه مجلل 35 میلیون دلاری بانکمن فرید در باهاما زندگی می کردند.
بر اساس شهادت یدیدیا، از اوایل سال 2021، FTX از یک حساب آلامدا با عنوان North Dimension برای واریز وجوه کاربران استفاده می‌کرد، در حالی که برای باز کردن حساب بانکی خود با مشکل مواجه بود. وجوه بدهی آلامدا در قبال FTX در نظر گرفته می شود که در ژوئن 2022 به 8 میلیارد دلار رسید.
در حالی که یدیدیا از وجوه ارسال شده به حساب آلامدا آگاه بود، وقتی اولین بار در سال 2021 در مورد آن شنید، آن را نگران کننده ندید. با این حال، پس از اطلاع از مبلغ بدهی در سال 2022، نگرانی های خود را در طی این مدت به بانکمن-فرید اعلام کرد. یک بازی تنیس به گزارش یدیدیا، بانکمن-فرید گفت این بدهی باید بین شرکت ها ظرف شش ماه تا سه سال تسویه شود.
او در پاسخ به سؤالات دادستان ها گفت: «من به سام، کارولین، و دیگران در آلامدا اعتماد کردم تا اوضاع را مدیریت کنند. یدیدیا پس از اطلاع از اینکه آلامدا نه تنها این وجوه را در اختیار دارد، بلکه از آنها برای پرداخت بدهی های خود استفاده می کند، در نوامبر 2022 استعفا داد.
در حالی که دادستان‌ها از این پرونده برای نشان دادن نحوه ادغام وجوه شرکت‌ها استفاده کردند، وکیل مدافع سم بنکمن-فرید تلاش کرد تصویر گسترده‌تری از رابطه FTX و آلامدا را با هیئت منصفه به اشتراک بگذارد.
دفاع تاکید کرد که FTX به سرعت در حال رشد است و رهبری آن بیش از 10 ساعت در روز در طول بازار صعودی 2021 کار می کند، از جمله سم بنکمن-فرید که در آن زمان بر چندین بخش از شرکت نظارت می کرد.
وکیل مدافع همچنین خاطرنشان کرد که یدیدیا تحت بازجویی های متعددی از سوی دادستان تحت حکم مصونیت قرار گرفته است، به این معنی که همکاری با دادستان از او در برابر هرگونه اتهام در رابطه با نقشش در FTX محافظت می کند.
همچنین، طبق دفاعیات بانکمن-فرید، مشکلات FTX برای باز کردن حساب بانکی و اتکای آن به بعد شمالی آلامدا برای سپرده گذاری وجوه کاملاً شناخته شده بود. بازجویی متقابل یدیدیا امروز بعدازظهر در دادگاه فدرال در منهتن پایین از سر گرفته خواهد شد.
دو شاهد در طول بخش دوم محاکمه سم بنکمن-فرید در 5 اکتبر شهادت دادند: متیو هوانگ، یکی از بنیانگذاران پارادایم و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و آلامدا ریسرچ.
پارادایم در مجموع 278 میلیون دلار در دو دور تامین مالی بین سال‌های 2021 و 2022 در FTX سرمایه‌گذاری کرد. به گفته هوانگ، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ترکیب وجوه بین FTX و آلامدا و همچنین از امتیازاتی که آلامدا با صرافی ارز دیجیتال داشت آگاه نبود. .
چنین امتیازاتی شامل معافیت آلامدا از موتور انحلال FTX (ابزاری که موقعیت های در معرض خطر انحلال را می بندد) بود. با این معافیت، آلامدا توانست از موقعیت خود استفاده کند و تعادل منفی را با FTX حفظ کند.
یکی از بنیانگذاران پارادایم همچنین اذعان کرد که این شرکت بررسی دقیق تری را در مورد FTX انجام نداده است، در عوض به اطلاعات ارائه شده توسط بانکمن-فرید متکی است.
یکی دیگر از نگرانی های پارادایم نداشتن هیئت مدیره FTX بود. به گفته هوانگ، سم بنکمن-فرید در برابر ایده حضور سرمایه گذاران در هیئت مدیره FTX “بسیار مقاوم” بود اما قول داد که یکی را بسازد و مدیران مجربی را برای خدمت در آن منصوب کند.
در طول شهادت کوتاه خود ، وانگ اذعان کرد که او به همراه بانکمن-فرید و کارولین الیسون، مرتکب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالا شده است.
وانگ همچنین خاطرنشان کرد که آلامدا دارای امتیازات ویژه با FTX است، مانند توانایی برداشت نامحدود وجوه از صرافی و همچنین خط اعتباری 65 میلیارد دلاری. برای نشان دادن این امتیازات، وانگ اشاره کرد که هر بازارساز دیگری خط اعتباری میلیونی خواهد داشت، در حالی که آلامدا خط اعتباری میلیاردی داشت.
وانگ از وام تقریباً 200 تا 300 میلیون دلاری از آلامدا نیز نام برد که ظاهراً بخشی از خرید سایر شرکت های رمزنگاری است. اما این وام ها هرگز به حساب او واریز نشد. شهادت او در 6 اکتبر ادامه خواهد داشت.
4 اکتبر: وزارت دادگستری و دفاعیات بنکمن-فرید استدلال های خود را بیان می کنند
اولین ساعات محاکمه SBF نگاهی اجمالی به استدلال هایی دارد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و دفاعیات مدیر عامل سابق FTX در هفته های آینده به دادگاه خواهند آورد.
پس از انتخاب هیئت منصفه در صبح، هر دو طرف بیانات افتتاحیه را برای هیئت منصفه 12 نفره حاضر در دادگاه ارائه کردند.
وزارت دادگستری در اولین بیانیه خود موضع سختی علیه سم بنکمن-فرید اتخاذ کرد و بنیانگذار FTX را به عنوان فردی معرفی کرد که عمداً به سرمایه گذاران دروغ گفته است تا خود را غنی کند و امپراتوری ارزهای دیجیتال خود را گسترش دهد.
به گفته وزارت دادگستری، بانکمن-فرید به مشتریان و سرمایه گذاران FTX دروغ گفته و از آلامدا به عنوان شریک کلیدی برای «سرقت وجوه مشتریان» استفاده کرده است، عبارتی که اغلب در طی بیانیه های افتتاحیه استفاده می شد.
طبق پیش‌نمایش آزمایشی، وزارت دادگستری استدلال‌های خود را بر این ادعاها متمرکز می‌کند که سم بنکمن-فرید مشتریان، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان را در مورد ایمنی وجوهشان گمراه کرده است، در حالی که از آلامدا برای سرقت پول آنها و تأثیرگذاری بر سیاستمداران در واشنگتن استفاده می‌کند.
در همین حال، دفاعیات، استدلال هایی را در مورد اینکه بنکمن-فرید یک کارآفرین جوان بود، به همراه داشت که تصمیمات تجاری می گرفت که «به نتیجه نمی رسید». دفاع وجود معاملات محرمانه بین آلامدا و FTX یا درب پشتی مورد استفاده برای سرقت وجوه مشتریان را رد کرد. با توجه به استدلال‌های قبلی ارائه‌شده، همه تراکنش‌ها مشروع یا با حسن نیت توسط سم بنکمن-فرید در طول رکود بازار کریپتو و متعاقب آن سقوط FTX در نوامبر 2022 انجام شده است.
دفاع همچنین بر نقش بایننس در مدیریت بانکی که منجر به سقوط FTX شد، تاکید کرد. شهادت در طول روز ادامه خواهد داشت.
طبق دفاعیه، سم بنکمن-فرید فرض کرده است که FTX به عنوان بخشی از یک رابطه تجاری با سازنده بازار، اجازه دارد وجوه به آلامدا وام دهد و هیچ دری مخفی برای معاملات بین شرکت ها وجود ندارد.
دادستان ها همچنین خاطرنشان کردند که کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ جزئیات خودی هیئت منصفه را در مورد نقش بانکمن-فرید در عملیات FTX و جنایات ادعایی ارائه خواهند کرد. با این حال، دفاعیات خاطرنشان کرد که به عنوان بخشی از قرارداد همکاری با دولت، آنها قرار بود علیه بنکمن-فرید شهادت دهند که باعث ایجاد تردید در مورد اعتبار آنها شده است.
دفاع همچنین اتهامات علیه ماهیت رابطه بین FTX و آلامدا را کم اهمیت جلوه داد و استدلال کرد که معامله گران حاشیه FTX از خطرات مرتبط با معاملات آگاه بودند.
دفاعیات مدعی شد: «هیچ سرقتی صورت نگرفته است. “مدیرعامل شرکتی که اعلام ورشکستگی می کند جرم نیست.”
در نیمه دوم روز اول محاکمه، هیئت منصفه دو شاهد را شنیدند: مارک جولیارد، تاجر فرانسوی و مشتری سابق FTX، و آدام یدیدیا، دوست سم بنکمن-فرید و کارمند سابق آلامدا ریسرچ و FTX.
جولیارد در شهادت خود گفت که در زمان فروپاشی صرافی چهار بیت کوین در FTX نگهداری می‌کرد که ارزش آن نزدیک به 100000 دلار بود. او اعتراف کرد که تلاش‌های بازاریابی FTX و سم بنکمن-فرید و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر قابل توجهی که از FTX حمایت می‌کنند، به او اعتماد به نفس برای استفاده از این صرافی برای تجارت کریپتو داده است. او فرض می‌کرد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مورد FTX و رهبری آن دقت لازم را انجام داده‌اند.
در طول بازجویی، دادستان ها تأکید کردند که معامله گر از FTX منحصراً برای معاملات نقطه ای استفاده می کند و از اینکه صرافی از وجوه مشتری برای معاملات ارزهای دیجیتال با آلامدا استفاده می کند بی اطلاع بوده است.
سؤالات یدیدیا بر پیشینه تحصیلی او در مؤسسه فناوری ماساچوست متمرکز بود، جایی که او برای اولین بار با سم بنکمن-فرید ملاقات کرد و دو تجربه حرفه ای با موسس FTX داشت. یدیدیا در سال 2017 برای مدت کوتاهی در آلامدا به عنوان یک معامله گر کار کرد و سپس در سال 2021 به عنوان یک توسعه دهنده برای FTX کار کرد. او در میان 10 نفری بود که در املاک 30 میلیون دلاری FTX در باهاما زندگی می کردند.
در شهادت یدیدیا، دادستان‌ها از تبلیغات سابق FTX به عنوان مدرکی استفاده کردند که نشان می‌دهد این شرکت همیشه خود را به عنوان راهی امن، قابل اعتماد و آسان برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، از جمله کمپین‌های بازاریابی با تام بردی، بازیکن NFL و لری دیوید، کمدین، معرفی می‌کند. دادگاه در 5 اکتبر از سر گرفته خواهد شد.
3 اکتبر: محاکمه SBF آغاز می شود
محاکمه سم بنکمن-فرید در 3 اکتبر با انتخاب هیئت منصفه آغاز شد. بانکمن-فرید به هفت فقره توطئه و کلاهبرداری در ارتباط با فروپاشی FTX، صرافی ارزهای دیجیتال که او یکی از بنیانگذاران آن بود، متهم است. او در تمام اتهامات خود بیگناه است . این پرونده توسط قاضی لوئیس کاپلان در حال رسیدگی است، که ریاست فهرست بلندبالایی از پرونده‌های برجسته دیگر، از جمله پرونده‌های مربوط به بازداشت‌شدگان در خلیج گوانتانامو، خانواده جنایتکار گامبینو، شاهزاده اندرو و دونالد ترامپ را بر عهده داشته است.
پس از اینکه کاپلان متوجه شد که اوراق شخصی کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، در 11 آگوست، به بنکمن-فرید دستور زندان داده شد. آلامدا یک خانه تجاری بود که توسط سم بنکمن-فرید تأسیس شد. او پیش از این در خانه پدر و مادرش در استنفورد کالیفرنیا با وثیقه 250 میلیون دلاری در بازداشت خانگی بود.
دسامبر: SBF دستگیر شد
بنکمن-فرید هنگام ورود از باهاما در 21 دسامبر 2022 در ایالات متحده دستگیر شد. او در 12 دسامبر در باهاما دستگیر شده بود، پس از اینکه دولت ایالات متحده به طور رسمی کشور را از اتهاماتی که ایالات متحده علیه وی مطرح کرده بود مطلع کرد. او قصد خود را برای مبارزه با استرداد از کشور کارائیب اعلام کرد اما پس از یک هفته در زندان بهمن تغییر عقیده داد و به استرداد رضایت داد .
در همین حال، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و مدیرعامل آلامدا ریسرچ (و ظاهراً دوست دختر SBF) الیسون موافقت کردند که در این پرونده رو به رشد، به گناه خود اعتراف کنند.
نوامبر: FTX سقوط کرد
مشکلات سم بنکمن-فرید زمانی شروع شد که گزارش‌هایی در 2 نوامبر منتشر شد مبنی بر اینکه آلامدا ریسرچ دارای مقدار زیادی از توکن FTX ( FTT )، توکن کاربردی FTX است. این افشاگری منجر به پرسش هایی در مورد رابطه بین این دو نهاد شد. در 6 نوامبر، چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل صرافی رقیب بایننس، اعلام کرد که صرافی او دارایی های FTT خود را که ارزش آن 2.1 میلیارد دلار تخمین زده می شود، منحل می کند . ژائو پیشنهادی که الیسون برای خرید FTT بایننس توییت کرده بود را رد کرد.
یک اجرا در FTX آغاز شد. سم بنکمن-فرید در توییتر (در حال حاضر X) اطمینان داد که “دارایی های صرافی خوب است” و “یک رقیب” را به انتشار شایعات متهم کرد. تا 8 نوامبر، قیمت FTT از 22 دلار به 15.40 دلار کاهش یافت.
همچنین در 8 نوامبر، سم بنکمن-فرید در توییتر اعلام کرد که با ژائو “در مورد یک معامله استراتژیک” به توافق رسیده است. او نوشت: «تیم‌های ما در حال کار بر روی پاکسازی عقب‌نشینی‌ها هستند. این امر بحران نقدینگی را برطرف می کند. تمام دارایی ها 1:1 پوشش داده می شود.
در 9 نوامبر، ژائو اعلام کرد که بایننس پس از بررسی های لازم و گزارش های بیشتر مبنی بر سوء استفاده از وجوه، به دنبال خرید FTX نخواهد بود. قیمت بیت کوین به 15600 دلار کاهش یافت. وب سایت های FTX و آلامدا ریسرچ برای چند ساعت تاریک شدند. هنگامی که وب سایت FTX بازگشت، هشداری در مورد سپرده گذاری داشت و قادر به پردازش برداشت ها نبود.
در 10 نوامبر، سم بنکمن-فرید یک موضوع 22 قسمتی در توییتر منتشر کرد که با “متاسفم” شروع شد. این اولین مورد از یک رشته طولانی اظهارات عمومی بود که او در مورد سقوط بورس انجام داد. روز بعد، کل کارکنان آلامدا استعفا دادند و FTX، FTX US و آلامدا در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کردند. بانکمن-فرید از مدیرعاملی FTX استعفا داد و جان جی ری سوم که بیشتر به خاطر نقشش در ورشکستگی انرون شهرت داشت، جایگزین او شد.
SBF و FTX قبل از پاییز
در آغاز سال 2022، FTX ارزشی معادل 32 میلیارد دلار داشت و تصور می‌شد که در شرایط مالی غبطه‌انگیزی قرار دارد . بانکمن-فرید توسط بسیاری از جامعه ارزهای دیجیتال و در کل جهان به عنوان یک رهبر تجاری مورد احترام دیده می شد. او با رهبران سیاسی عکس گرفت و در جلسات کنگره سخنرانی کرد.
او به عنوان یک انسان دوست شهرت پیدا کرده بود و فلسفه ای را دنبال می کرد که در میان دانشگاهیان معروف به «نوع دوستی مؤثر» معروف بود. بخشی از اجرای این فلسفه ، فعالیت سیاسی در قالب حمایت مالی از نامزدها بود.
با شروع زمستان ارزهای دیجیتال، سم بنکمن-فرید از “مسئولیت FTX و آلامدا ریسرچ در مورد بررسی جدی وارد شدن، حتی اگر به ضرر خودمان باشد، برای جلوگیری از سرایت” صحبت کرد. این شرکت ها پیشنهادی برای وویجر دیجیتال ارائه کردند که رد شد.
FTX با ویزا معامله کرد تا کارت نقدی خود را در 40 کشور جهان معرفی کند.
سم بنکمن-فرید، الیسون و دیگر فارغ التحصیلان Jane Street Capital در سال 2017 آلامدا ریسرچ را تأسیس کردند. سم بنکمن-فرید در سال 2019 FTX را با وانگ تأسیس کرد. ژائو یک سرمایه گذار اولیه در صرافی بود.
