FBI یک ساکن نیویورک را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران حداقل 43 میلیون دلار در یک طرح چند ساله Ponzi که شامل یک تجارت مهمان نوازی در لاس وگاس و عملیات تجارت رمزنگاری بود، دستگیر کرد.
اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی)، در کنار دادگاه نیویورک، یک ساکن محلی را به اتهام سازماندهی یک طرح پیچیده پونزی که سرمایه گذاران 43 میلیون دلار را کلاهبرداری کرده بود، دستگیر کردند.
در اول ماه مه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک و جیمز اسمیت، دستیار مدیر مسئول دفتر فیلد نیویورک اف بی آی، ایدین دالپور را به فعالیت های کلاهبرداری متهم کردند که شامل فرصت های سرمایه گذاری فریبنده در یک سرمایه گذاری مهمان نوازی در لاس وگاس و یک شرکت تجارت ارز دیجیتال.
ظاهراً دالپور سرمایه‌گذاران نامطمئن را با وعده‌های بازدهی قابل توجه فریب می‌دهد، که چیزی بیش از نمایی نبود که یک طرح پانزی در مقیاس بزرگ را پنهان می‌کرد.
با توجه به محکومیت های ذکر شده در کیفرخواست FBI، دالپور از طریق یک نهاد تحت کنترل خود درخواست سرمایه گذاری کرد و به دروغ از منافع آن در بخش مهمان نوازی و ارزهای دیجیتال نمایندگی کرد.
به عنوان بخشی از طرح معاملات ارزهای دیجیتال، او ادعا کرد که کریپتو را به صورت عمده خریداری کرده و آن را با سود به سرمایه گذاران خرد فروخته است.
سرمایه گذاران با چشم انداز بازده سالانه با شروع 42٪ و با اطمینان از ایمنی سرمایه گذاری های خود از طریق بیمه ادعایی و ترتیبات امانی جذب شدند.
ادعا می‌شود که دالپور قراردادهای ساختگی، صورت‌حساب‌های بانکی جعلی و مکاتبات ایمیلی ساختگی را برای گمراه کردن سرمایه‌گذاران به منظور باور به قابلیت سرمایه‌گذاری انجام داده است.
اف‌بی‌آی می‌گوید که وجوه سرمایه‌گذار در عوض برای برآوردن بازده سرمایه‌گذاران قبلی، تأمین مالی هزینه‌های شخصی – از جمله ضررهای گزاف قمار – و پوشش شهریه مدارس خصوصی برای فرزندان دالپور تلف شده است.
جیمز اسمیت، دستیار رئیس اف بی آی گفت:
دستگیری امروز نشان دهنده تعهد اف بی آی برای حفظ عدالت اقتصادی و اطمینان از اینکه اقدامات یک فرد به قیمت دیگران تمام نمی شود را نشان می دهد.
افشای نقشه دالپور زمانی رخ داد که گروهی از قربانیان در نوامبر 2023 با او روبرو شدند. دالپور سپس اعتراف کرد و به سنگینی اعمال خود اعتراف کرد و گفت: «آنچه قبلاً دارید، دارید، می‌توانید اکنون مرا به زندان بیاندازید. مثل همین الان.»
این یکی از دستگیری‌های متعدد مرتبط با طرح پونزی است که در سال گذشته توسط مقامات آمریکایی انجام شد.
در 15 مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک طرح 300 میلیون دلاری پانزی را تحت عنوان یک پلتفرم معاملاتی رمزنگاری به نام CryptoFX ، که سرمایه‌گذاران کریپتو از جامعه لاتین تبار در ایالات متحده و دو کشور خارجی را هدف قرار می‌داد، منهدم کرد.
چند روز بعد، در 18 مارس، هیئت منصفه نیویورک دو نفر را که به عنوان مروج طرح تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال جعلی IcomTech در حال حاضر سقوط کرده بود، محکوم کرد.
اخیراً، در 4 آوریل، ایرینا دیلکینسکا، رئیس سابق بخش حقوقی و پیروی از طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری OneCoin، پس از اعتراف به نقش خود در پولشویی میلیون‌ها دلار، به چهار سال زندان محکوم شد.
