جامپ تریدینگ و مدیر عامل آن کاناو کاریا متهم به نقض مقررات ایالات متحده و غنی سازی ناعادلانه در دعوی قضایی هستند.
شکایتی که در یک دادگاه منطقه ای در ایلینوی تنظیم شده است ، جزئیات دخالت ادعایی جامپ تریدینگ با Terra Labs در دستکاری قیمت استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) را نشان می دهد. طبق اسناد دادگاه از 9 می، این شرکت میلیون ها توکن UST را در سال 2021 خریداری کرد تا بتواند ارزش آن را دستکاری کند تا به 1 دلار برسد.
شاکی تایوو کیم جامپ و مدیر عامل آن کاناو کاریا را به نقض قانون بورس کالا و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و همچنین غنی سازی ناعادلانه قانون عرفی متهم می کند.
طبق این دادخواست، جامپ تریدینگ شریک اولیه و حامی مالی اولیه Terraform Labs بود. بین نوامبر 2019 و سپتامبر 2020، جامپ قراردادهای متعددی را با Terraform و شرکت‌های وابسته به آن منعقد کرد تا ده‌ها میلیون توکن LUNA را از Terra قرض کند و خدمات بازارگردانی برای معاملات در LUNA، UST و aUST ارائه کند.
در ازای این توافق نامه ها به جامپ تریدینگ “فرصتی برای خرید توکن های LUNA با تخفیف زیاد می دهد، که می تواند پس از فروش مجدد به بازار برای افزایش سود خود جامپ.”
بر اساس این پرونده، در می 2021 – دقیقاً یک سال قبل از فروپاشی اکوسیستم ترا – الگوریتم استیبل کوین UST نتوانست قیمت 1 دلاری خود را حفظ کند و Terraform و مدیرعامل آن دو کوان را به هماهنگی معاملات برای حمایت از قیمت توکن سوق داد:
TFL و Kwon به جای اذعان علنی ناتوانی الگوریتم TFL در حفظ قیمت ثابت تبلیغاتی UST (که برای ارزش بازار درک شده UST و aUST اساسی بود)، مخفیانه با Defendant Jump طرح‌ریزی کردند تا قیمت‌های بازار را برای UST و aUST دستکاری کنند. معاملات محرمانه و هماهنگ برای تقویت UST به 1 دلار آن.
طرح ادعا شده شامل خرید جامپ بیش از 62 میلیون توکن UST بین تقریباً 23 تا 27 می 2021 بود که باعث شد قیمت UST بطور مصنوعی به 1 دلار افزایش یابد و قیمت aUST را نیز افزایش دهد.
Terra و دو کوان برای تشویق و پاداش دادن به جامپ به دلیل دستکاری ادعایی خود در بازارها، موافقت کردند توافقات قبلی طرفین را اصلاح کنند و در عوض بدون قید و شرط بیش از 61.4 میلیون توکن LUNA را با تخفیف بیش از 99 درصد از بازار فعلی خود به جامپ منتقل کنند. در پرونده دادگاه ادعا شده است که جامپ بعداً آن توکن های LUNA را با سود خیره کننده بیش از 1.28 میلیارد دلار به بازار فروخت.
بلومبرگ در 13 مارس گزارش داد که دادستان های ایالات متحده در حال بررسی یک گفتگوی گروهی چت در تلگرام هستند که شامل جامپ تریدینگ، آلامدا ریسرچ و جان استریت گروپ در رابطه با کمک مالی بالقوه TerraUSD استیبل کوین است.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در حال بررسی سقوط استیبل کوین است که در ماه می گذشته منجر به نابودی 40 میلیارد دلاری اکوسیستم ترا شد. دو آژانس در این بخش – دفتر تحقیقات فدرال و دفتر دادستان منطقه جنوبی نیویورک – در هفته‌های اخیر از کارکنان سابق آزمایشگاه Terraform بازجویی کرده‌اند.
کوون در ماه مارس در مونته نگرو به اتهام استفاده از اسناد جعلی دستگیر شد . مقامات کره جنوبی و ایالات متحده به دنبال استرداد او هستند. او در حال حاضر پس از آزادی با قرار وثیقه 400000 یورویی در 12 می در حصر خانگی به سر می برد.
