بخش تحقیقات جنایی IRS می گوید در حال آماده سازی صدها پرونده مربوط به رمزنگاری برای فصل مالیاتی آینده است.
بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) در حال افزایش برای فصل مالیات با توجه به جامعه رمزنگاری است.
طبق گزارشی از قانون بلومبرگ، رئیس بخش، جیم لی گفت که آنها در حال آماده سازی «صدها» پرونده مربوط به رمزارز هستند که بسیاری از آنها به زودی در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.
لی گفت در سه سال گذشته، یک تغییر عمده در تحقیقات دارایی دیجیتال انجام شده توسط IRS صورت گرفته است. قبلاً این تحقیقات بیشتر مربوط به پولشویی بود، در حالی که اکنون پرونده های مربوط به مالیات تقریباً نیمی از آنها را تشکیل می دهد.
این شامل تراکنش‌هایی میشود که معمولاً به آن تراکنش‌های «خارجی» می‌گویند که در آن دارایی‌های دیجیتال با ارز فیات مبادله می‌شوند، همراه با گزارش نکردن پرداخت‌های رمزنگاری .
در گزارش دیگری که توسط آژانس در 3 نوامبر منتشر شد، IRS گزارش داد که در سال 2022، 2077 مامور ویژه این بخش ، تقریباً 70 درصد از وقت خود را صرف تحقیق در مورد جرایم مالیاتی مانند فرار مالیاتی و کلاهبرداری مالیاتی کردند. در حالی که 30 درصد دیگر صرف پرونده های پولشویی و قاچاق مواد مخدر شده است.
رئیس بخش گفت دنبال کردن پول چیز جدیدی نیست و آنها آماده هستند تا به حوزه های جدیدی از جمله وب 3 بروند.
ما بیش از 100 سال است که این کار را انجام می‌دهیم و جنایتکاران را در تاریک وب و اکنون در متاورز دنبال کرده‌ایم.»
در این گزارش یک مورد مرتبط با رمزنگاری به عنوان مثال ذکر شده است که شامل ردیابی میلیاردها دلار بیت کوین دزدیده شده از بیت‌فینکس پس از هک سال 2016 و منجر به دستگیری دو نفر می شود.
این امر پس از آن صورت می‌گیرد که IRS دسته گسترده‌تری از «دارایی‌های دیجیتال» را پیش از فصل مالیاتی آتی معرفی کرد. این ارزهای دیجیتال، استیبل کوین‌ها و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را در یک دسته جدید «دارایی دیجیتال» دسته‌بندی کرد.
همانطور که فناوری‌ها و دارایی‌های مالی غیرمتمرکز به جریان اصلی تبدیل می‌شوند، تنظیم‌کننده‌ها واکنش نشان می‌دهند ، بنابراین الزامات گزارشگری بیشتری را اعمال می‌کنند.
بایننس برای درک بهتر دارایی های دیجیتال و پیامدهای آنها به طور فعال کارگاه هایی را برای تنظیم کننده های جهانی برگزار کرده است. این فعالیت‌ها پس از اینکه صرافی یک بازرس جرایم سایبری برجسته IRS را برای رهبری واحد مبارزه با جرم خود استخدام کرد، افزایش یافت.
