اپراتور صرافی در حال اجرای الزامات جدید KYC برای کاربران از سپتامبر 2023 است تا از دستورالعمل های نظارتی جهانی در حال توسعه پیروی کند.
صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال مستقر در سیشل بیت گت در حال به روز رسانی الزامات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) است تا کاربران با دستورالعمل‌های نظارتی جهانی مطابقت داشته باشند.
به گفته این شرکت، الزامات جدید KYC برای محافظت از حقوق و منافع کاربران، شکل دادن به یک محیط معاملاتی امن ارزهای دیجیتال و مطابقت با توصیه‌های نظارتی ناظران مختلف جهانی ایجاد شده است.
صرافی بیت‌گت الزامات تأیید KYC خود را از سپتامبر 2023 تنظیم می‌کند و کاربرانی که به تازگی ثبت نام کرده‌اند باید تأیید سطح 1 KYC را برای دسترسی به انواع خدمات بیت گت، از جمله سپرده‌گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال، تکمیل کنند.
کاربرانی که قبل از 1 سپتامبر در این پلتفرم ثبت‌نام میکنند باید تأیید KYC را تا 1 اکتبر 2023 تکمیل کنند. مبادله مشتقات خاطرنشان می‌کند که کاربرانی که این فرآیند را تا سپتامبر تکمیل نکرده‌اند همچنان می‌توانند واریز، برداشت و معامله کنند.
با این حال، از ماه اکتبر، کاربرانی که فرآیند راستی‌آزمایی KYC را انجام نداده‌اند به برداشت‌ها، لغو سفارش‌ها، بازخرید اشتراک و موقعیت‌های بسته محدود می‌شوند و امکان ایجاد سفارش‌های تجاری جدید برای آنها محدود خواهد شد.
بیت گت همچنین خاطرنشان کرد که از رویه‌های KYC برای تأیید هویت مشتریان برای اهداف ارزیابی ریسک در راستای اکثر موسسات مالی اصلی و سازمان‌های تحت نظارت پیروی می‌کند.
پلت فرم مستقر در سیشل آخرین صرافی است که اعلام کرده است که خط مشی KYC خود را به روز می کند.
کوکوین الزامات مشابهی را در جولای 2023 ایجاد کرد و بررسی هویت اجباری را برای همه کاربران جدید به منظور همسویی با مقررات جهانی مبارزه با پول شویی معرفی کرد. کاربرانی که نتوانستند بررسی های KYC را تکمیل کنند، نمی توانند به خدمات و محصولات کوکوین دسترسی داشته باشند. کاربران کوکوین ملزم به ارائه نام، شماره شناسایی، عکس شناسایی و تکمیل فرآیند تشخیص چهره هستند.
OKX همچنین از کاربران می‌خواهد که فرآیند KYC را برای تأیید هویت، با ضرب‌الاجل ماه سپتامبر مانند بیت گت انجام دهند. این فرآیند سه مرحله‌ای منعکس‌کننده فرآیند کوکوین است و کاربرانی که موفق به تکمیل فرآیند تأیید نشدند، از 21 سپتامبر به خدمات OKX دسترسی نخواهند داشت.
