کوکوین به کاربران جدید نیاز دارد تا تأیید هویت را برای دسترسی به همه خدمات تکمیل کنند، در حالی که کاربران غیر KYC موجود نمی‌توانند واریز کنند.
صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال کوکوین در حال تلاش برای تقویت خود استسیستم مشتری خود را بشناسید (KYC) با معرفی چک های هویت اجباری جدید.
در 28 ژوئن، کوکوین به طور رسمی ارتقای سیستم KYC را در اقدامی برای افزایش انطباق با مقررات جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرد.
ارتقای احراز هویت KYC از 15 جولای 2023، چک های KYC اجباری را برای همه کاربران جدید کوکوین معرفی می کند. این شرکت گفت بدون تکمیل KYC، کاربران تازه ثبت نام شده نمی توانند به مجموعه محصولات و خدمات کوکوین دسترسی داشته باشند.
کاربران موجودی که قبل از 15 جولای 2023 ثبت نام کرده اند نیز باید فرآیند KYC را برای دسترسی به برخی از ویژگی های کوکوین تکمیل کنند. در این اطلاعیه آمده است که چنین کاربرانی قادر به واریز وجوه جدید نخواهند بود، در حالی که برداشت‌ها بی‌تأثیر باقی خواهند ماند.
کاربران فعلی کوکوین همچنان می‌توانند از خدماتی مانند سفارش‌های فروش معاملاتی نقطه‌ای، کاهش ارزش معاملات آتی و کاهش ارزش معاملات حاشیه استفاده کنند. سایر خدمات موجود برای کاربران غیر KYC موجود شامل بازخرید در مرکز سهام و وام کوکوین، KuCoin Earn، و همچنین بازخرید وجوه قابل معامله در بورس است.
جانی لیو، مدیرعامل کوکوین به کوین تلگراف گفت: «یک فرآیند کامل KYC از کاربران می‌خواهد که نام، شماره شناسایی و عکس شناسایی خود را ارائه دهند و تحت تشخیص چهره قرار گیرند. مدیر عامل شرکت خاطرنشان کرد که KuCoin اطلاعات شناسایی و تأیید مشتری را که طبق قوانین و مقررات حوزه های قضایی قابل اجرا مورد نیاز است، مغز و بررسی می کند. او بیان کرد:
“معمولا، ما به اطلاعات شناسایی مشتری از جمله اطلاعات نام مشتری و شناسه های بیشتر مانند آدرس فیزیکی، تاریخ تولد و شماره شناسه ملی نیاز داریم.”
بر اساس الزامات قوانین و مقررات حوزه های قضایی قابل اجرا، کوکوین همچنین اطلاعات اضافی مربوط به کسب و کار و مشخصات ریسک مشتری را جمع آوری می کند. لیو افزود: داده‌های نمایه ریسک شامل ماهیت و حجم فعالیت معاملاتی، مبدأ وجوه مجازی سپرده‌شده است.
مدیر عامل شرکت در ادامه گفت که KYC یک اصل است که “کوکوین همیشه به آن پایبند بوده است” و افزود که شناسایی هویت یک فرآیند موجود است. لیو همچنین تاکید کرد که کوکوین خط مشی KYC خود را مطابق با مقررات در حوزه های قضایی قابل اجرا تنظیم کرده است زیرا یک مقررات جهانی KYC یکپارچه وجود ندارد.
به‌روزرسانی جدید KYC بر تعداد قابل توجهی از کاربران ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تأثیر خواهد گذاشت. کوکوین می گوید تا جولای 2022 بیش از 20 میلیون حساب کاربری در پلتفرم خود ثبت کرده است.
کوکوین همچنین یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان از نظر حجم معاملات است. بر اساس داده‌های CoinGecko ، در زمان نگارش این مقاله، حجم معاملات روزانه کوکوین با بیش از 8 میلیون بازدید ماهانه، حدود 540 میلیون دلار است . برای مقایسه، صرافی اصلی کراکن مستقر در ایالات متحده حدود 5 میلیون بازدید در ماه دارد که روزانه حدود 380 میلیون دلار ارز دیجیتال معامله می شود.
برخی دیگر از صرافی‌های ارزهای دیجیتال اخیراً سیاست‌های KYC خود را افزایش داده‌اند. در ماه می، صرافی بای بیت کاربران غیر KYC را از برداشت ماهانه بیش از 20000 تتر محدود کرد. مجرمان سایبری بر روی الزامات KYC سرمایه گذاری کرده اند و طبق گزارشات، از آوریل 2023، حساب های رمزنگاری هک شده و تایید شده را در تاریک نت به قیمت 30 دلار می فروشند.
