پرونده دادگاه CFTC رابطه مبهم بین FTX و آلامدا ریسرچ را نشان می دهد و مزیت تجاری ناعادلانه دومی و سوء استفاده از وجوه کاربران را برجسته می کند.
پرونده های دادگاه همچنان به روشن کردن رابطه مشکوک بین FTX و آلامدا می پردازد، که در آن این صندوق دارای مزیت تجاری “ناعادلانه” و همچنین دسترسی بی سابقه به دارایی های کاربران در صرافی ارزهای دیجیتال بود.
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده در تاریخ 1 دسامبر شکایتی را به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک تسلیم کرد که در آن به انبوهی از معاملات تجاری نامنظم بین صرافی ارزهای دیجیتال FTX سم بنکمن-فرید و شرکت تجاری او آلامدا ریسرچ اشاره کرد.
این شکایت مجموعه‌ای از اتهامات را ارائه می‌کند که به جزئیات چگونگی نقض قانون بورس کالا و مقررات مختلف توسط دو شرکت و افراد منتخب از جمله بنکمن-فرید ارائه می‌شود. این امر پس از آن صورت می گیرد که مدیر عامل سابق در 12 دسامبر در باهاما دستگیر شد و قرار است به ایالات متحده مسترد شود.
CFTC نشان می‌دهد که بنکمن-فرید چگونه FTX.com و شرکت‌های تابعه مرتبط با آن و همچنین آلامدا و نهادهای مرتبط با آن را از ماه می 2019 تا سقوط آنها در نوامبر 2022، مالک و اداره می‌کرد.
آلامدا ریسرچ به عنوان یک بازارساز اولیه در FTX.com فعالیت می کرد که نقدینگی را برای بازارهای ارزهای دیجیتال خود فراهم می کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان یک «شرکت مشترک» فعالیت می‌کردند، اما CFTC ادعا می‌کند که از این امر به طرق مختلف سوء استفاده شده است.
بر اساس این پرونده، حلقه کوچکی از افراد داخلی در اجازه دادن به سپرده‌های مشتریان FTX، از جمله ارز فیات، بیت‌کوین و اتر، برای «پذیرش، نگهداری و/یا تخصیص توسط آلامدا ریسرچ» برای استفاده خود شرکت داشتند.
علاوه بر این، CFTC ادعا می‌کند که مدیران FTX ویژگی‌هایی را در کد صرافی ایجاد کرده‌اند که به آلامدا اجازه می‌دهد اساساً خط اعتباری نامحدودی را در FTX حفظ کند.
استثنائات دیگری ایجاد شد که به آلامدا اجازه می داد در هنگام معامله در FTX از “مزیت ناعادلانه” برخوردار شود. این شامل زمان‌های اجرای معاملات سریع‌تر و همچنین معافیت از «فرایند مدیریت ریسک انحلال خودکار متمایز» بورس بود.
سم بنکمن-فرید و یکی دیگر از مدیران آلامدا همچنین به صندوق تامینی دستور دادند تا از FTX و وجوه کاربران برای تجارت در صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی و تامین مالی «انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعت دارایی دیجیتال پرخطر» استفاده کند.
علاوه بر این، بنکمن-فرید و سایر مدیران FTX صدها میلیون دلار به عنوان “وام” ضعیف از آلامدا ریسرچ گرفتند. این وجوه برای خرید املاک و املاک لوکس و همچنین برای تأمین مالی کمک های سیاسی استفاده می شد.
سوء استفاده گسترده از وجوه مشتریان در حالی رخ داد که FTX Trading در شرایط خدمات خود ادعا کرد که مشتریان مالک و کنترل دارایی‌های موجود در حساب‌های خود هستند و این دارایی‌ها محافظت شده و از وجوه FTX جدا شده است.
