مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده از کنگره می خواهد قدرت بیشتری در برابر جرایم رمزنگاری داشته باشد

برایان نلسون به قانونگذاران مجلس می گوید که علیرغم اختیارات آژانس برای پاسخگویی به شرکت هایی مانند بایننس، به اختیارات بیشتری نیاز است.

یکی از مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در مورد ارزهای دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی ابراز نگرانی کرده و خواستار اختیارات بیشتر برای تعقیب بازیگران بد شده است. جلسه استماع کمیته برای 15 فوریه تعیین شده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، در بیانیه آماده شده خود برای جلسه استماع کنگره در مورد تروریسم و ​​جنایات ارزهای دیجیتال، بر این درخواست تأکید کرد.

بیانیه نلسون با افزایش توجه قانونگذاران واشنگتن، از جمله سناتور الیزابت وارن، که لایحه مبارزه با پولشویی خود را تحت فشار قرار داده است، همزمان است. قانون مبارزه با پولشویی دارایی های دیجیتال (DAAMLA)، که وارن آن را در جولای 2023 مجدداً به سنای ایالات متحده معرفی کرد ، به صراحت استفاده غیرقانونی از دارایی های رمزنگاری شده برای پولشویی و تامین مالی تروریسم را هدف قرار می دهد.

نلسون در شهادت آماده شده خود گفت که وزارت خزانه داری در دهه گذشته بر روی چارچوبی با هدف مبارزه با تامین مالی تروریسم کار می کند که “خطرات مالی غیرقانونی را کاهش می دهد و در عین حال نوآوری مسئولانه را ترویج می کند.”

با این حال، خزانه داری ابزارهایی برای رسیدگی به برخی مسائل دارد، از جمله به مقامات اجازه می دهد تا شرکت هایی را که از قانون رازداری بانکی پیروی نمی کنند، که الزامات خاصی را برای کمک به پیشگیری و کشف پولشویی و سایر جرایم مالی بر موسسات مالی تحمیل می کند، پاسخگو نگه دارند. نلسون می گوید:

«[…] برای ریشه‌کن کردن منابع مالی غیرقانونی توسط بازیکنان در بازارها و انجمن‌های دارایی مجازی، به ابزارها و منابع بیشتری نیاز داریم. به همین دلیل است که ما مشتاق همکاری با کنگره برای اتخاذ اصلاحات عقل سلیم هستیم که ابزارها و اختیارات ما را برای مطابقت با چالش‌های در حال تحولی که امروز با آن مواجهیم به روز می‌کند.»

در سال 2023، وزارت خزانه داری پیشنهاداتی را با قانونگذاران برای گسترش اختیارات خود به اشتراک گذاشت ، از جمله پیشنهاد ابزارهای تحریمی جدید برای رسیدگی به افراد خاطی در فضای ارزهای دیجیتال. وزارت خزانه داری همچنین بر نیاز به افزایش نظارت بر استیبل کوین ها تاکید کرد، اگرچه این موضوع به صراحت در بیانیه نلسون ذکر نشده است.

اظهارات نلسون پس از انتشار اخیر ارزیابی‌های ریسک ملی وزارت خزانه‌داری در سال 2024 در مورد پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر شد. این ارزیابی‌ها به تهدیدها و خطرات مربوط به تأمین مالی غیرقانونی در ایالات متحده، از جمله بخش ارزهای دیجیتال اشاره کرد. در این گزارش ها تاکید شده است که در حالی که مواد شویی عمدتاً با پول نقد انجام می شود، روند رو به رشدی وجود دارد که بازیگران بد از دارایی های مجازی استفاده می کنند.

کمیته فرعی دارایی‌های دیجیتال، فناوری مالی و گنجاندن کمیته خدمات مالی مجلس، قرار است در 15 فوریه جلسه استماع خود را برگزار کند و به صراحت به فعالیت‌های غیرقانونی و ارزهای دیجیتال رسیدگی کند.