ناظر اخلاق، سیرکل را برای پیوند به ترون در نامه ای به الیزابت وارن و شرون براون مورد بررسی قرار می دهد

کمپین پاسخگویی می‌خواست به سناتورهای مخالف رمزارزها بفهماند که تهدید تأمین مالی تروریسم با ارزهای دیجیتال بدتر از آن چیزی است که فکر می‌کردند.

گروه اخلاق غیرانتفاعی کمپین برای پاسخگویی (CfA) نامه ای به سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و شرود براون در 9 نوامبر ارسال کرد تا اطلاعاتی در مورد استفاده ادعایی از ارز دیجیتال در پولشویی به آنها ارائه دهد. در این نامه به طور خاص در مورد سیرکل صادرکننده بلاک چین و استیبل کوین ترون بحث شد.

در نامه امضا شده توسط مدیر اجرایی CfA، میشل کاپراسمیت، ادعا شده است که دایره صادر کننده سکه USD دارای روابط گسترده ای با بنیاد ترون جاستین سان و سرمایه گذاران اصلی وال استریت مانند گلدمن ساکس، بانک نیویورک ملون و بلک راک است.

کاپر اسمیت ارتباط دایره با وال استریت را با توجه به فقدان مقررات احتمالی و ارتباط ادعایی ترون با تامین مالی تروریسم “غافلگیرکننده” خواند.

در این نامه آمده است که ترون توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل فروش اوراق بهادار ثبت نشده تحت تحقیق است و به ادعای تامین مالی جهاد اسلامی فلسطین و احتمالاً حماس و حزب الله مرتبط است. در همین حال، ادعا شد که 400 میلیون دلار USDC در اکوسیستم ترون وجود دارد. در نامه آمده بود:

«مطالعات و گزارش‌های اخیر منتشر شده از عملیات اجرای قانون نشان می‌دهد که یک شرکت ارزهای دیجیتال برجسته مستقر در ایالات متحده که توسط خانه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ وال استریت [Circle] حمایت می‌شود، ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل ادغام با شبکه‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی و ارزهای دیجیتال مستقر در آسیا به خطر بیفتد.»

این شبکه، ترون، «در چندین اقدام مجری قانون بین‌المللی که شامل میلیاردها دلار مبادلات توسط گروه‌های جرم سازمان‌یافته و نهادهای تحریم‌شده است، نام‌گذاری شده است.»

کاپر اسمیت افزود، این نگرانی ها فراتر از موضوعات مطرح شده در نامه ای است که سناتورها به همراه بیش از 100 قانونگذار دیگر برای مشاور امنیت ملی و معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی ارسال کردند. نامه ای که به آن اشاره شد توسط گروه قانونگذاران دو حزبی در 17 اکتبر ارسال شد. گروه های مدافع رمزارز با چندین ادعای مطرح شده در آن نامه مخالفت کردند.

علاوه بر این، نامه فقدان مقررات آشکار سیرکل و عملکرد آن از یک “پروتکل زنجیره ای غیرقابل تنظیم” را زیر سوال می برد.

«در حالی که گلدمن، BNY و بلک راک همگی در چندین مقام بانکی و اوراق بهادار فدرال و ایالتی ثبت شده و تحت نظارت هستند، Circle از زمان تأسیس خود در یک دهه پیش یا از اجرای مقررات احتیاطی اولیه خودداری کرده است یا نتوانسته است خود را تحت مقررات احتیاطی اولیه قرار دهد. SEC در ماه مه 2022،” در این نامه آمده است.

در 10 نوامبر، CfA همچنین نظری را در مورد پیشنهاد ماه اکتبر وزارت خزانه داری شبکه اجرای جرایم مالی برای تعیین میکسرهای رمزنگاری به عنوان مراکز پولشویی ارائه کرد .

این سازمان گفت، این پیشنهاد «ارزش دارد، اما ممکن است به زودی منسوخ شود، مگر اینکه دامنه مقررات گسترش یابد تا روش‌های جدیدتری را که گروه‌های جنایی با استفاده از ارزهای مجازی اتخاذ کرده‌اند، در بر گیرد».

در این نظر، CfA در مورد پروتکل‌های زنجیره‌ای متقابل و پروتکل صرافی غیرمتمرکز SunSwap بحث می‌کند، که شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Elliptic آن را به‌عنوان «رسانه‌ای که سازمان‌های تروریستی [ارز دیجیتال] لازم را به دست می‌آورند» شناسایی کرده است.

این سازمان با استناد به گزارشی مبنی بر مشارکت سان در یک پروژه تحقیقاتی در مدرسه مرکزی حزب چین، اضافه می کند که “گزارش شده است که سان با حزب کمونیست چین ارتباط مستقیم دارد.”