پیتر ون والکنبورگ، مدیر تحقیقات مرکز کوین، استدلال کرد که میکسر رمزنگاری تورنادو کش یک ارائه دهنده نرم افزار ناشناس است، نه یک انتقال دهنده پول.
گروه حمایت از کریپتو کوین سنتر از آخرین کیفرخواست دو توسعه‌دهنده سابق تورنادو کش انتقاد کرده و استدلال می‌کند که حقایق ارائه‌شده هیچ گونه نقض آشکار جرایم مربوط به انتقال پول را نشان نمی‌دهند.
رومن استورم و رومن سمنوف در 23 آگوست توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده به دلیل توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز ، از جمله اتهامات دیگر، متهم شدند.
پیتر ون والکنبرگ، مدیر تحقیقات مرکز کوین در یک مقاله نظری بعدی، استدلال می‌کند که به نظر می‌رسد ادعاهای مندرج در کیفرخواست مغایر با راهنمایی‌های شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده است – با این استدلال که تورنادو کش فقط نرم‌افزاری را برای انتقال پول ارائه می‌کند.
والکنبورگ نوشت: “تنها چیزی که کیفرخواست در مورد انتقال پول بدون مجوز متهمان ادعا می کند این است که آنها “در تجارت انتقال وجوه از طرف مردم شرکت می کردند” و این کار را بدون ثبت نام در FinCEN انجام دادند.” اما آیا در کیفرخواست حقایقی بیان شده است که واقعاً نشان دهد که متهمان به فعالیت هایی پرداخته اند که طبق قانون مربوطه واجد شرایط انتقال پول است؟
او به تفسیر FinCEN در مورد آنچه که «خدمات انتقال پول» تحت قانون رازداری بانکی ایالات متحده است، اشاره کرد که بیان می‌کند: «ارائه‌دهنده نرم‌افزار ناشناس، فرستنده پول نیست .»
والکنبورگ سپس به گزیده دیگری اشاره کرد که بیان می‌کند تنها افرادی که از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند می‌توانند انتقال دهنده پول در نظر گرفته شوند:
“[یک] شخصی که از نرم افزار برای ناشناس کردن تراکنش های خود استفاده می کند، بسته به هدف هر تراکنش، کاربر یا فرستنده پول خواهد بود.”
در حالی که والکنبرگ گفت که تورنادو کش استفاده از قراردادهای هوشمند پروتکل را برای انتقال پول برای افراد آسان‌تر می‌کند، او استدلال کرد که این بدان معنا نیست که توسعه‌دهندگان خود انتقال دهندگان پول بوده‌اند.
والکنبورگ توضیح داد: «[اما] این بدان معنا نیست که آنها صرفاً به این دلیل که ابزارهایی را ارائه کردند که دیگران برای انتقال پول خود از آن استفاده می کردند، فرستنده شدند.
والکنبورگ همچنین از ادعاهای موجود در کیفرخواست انتقاد کرد که نشان می‌دهد استورم و سمنوف کنترل کاملی بر قراردادهای هوشمند پروتکل دارند.
قراردادهای هوشمند اتریوم متغیر هستند و گاهی اوقات افراد هیچ کنترلی بر عملکرد خود، کنترل یا کنترل کامل ندارند. این واقعیت کلیدی است که برای تعیین اینکه آیا فرد انتقال پول را انجام می دهد یا خیر.» او استدلال کرد.
کوین سنتر برای اولین بار در اکتبر مخالفت خود را با خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، زمانی که از این آژانس به دلیل تحریم بی سابقه و غیرقانونی تورنادو کش شکایت کرد.
کیفرخواست OFAC مدعی است که Storm و Semenov یک سرویس انتقال پول بدون مجوز را با درگیر شدن در تجارت انتقال وجوه از طرف مردم اجرا می کردند. سازمان مجری ادعا کرد که توسعه دهندگان باید در FinCEN ثبت نام می کردند.
سمنوف در 23 اوت به لیست اتباع ویژه تعیین شده و افراد مسدود شده OFAC اضافه شد، در حالی که استورم در همان روز توسط دفتر تحقیقات فدرال در ایالت واشنگتن دستگیر شد.
الکسی پرتسف، یکی دیگر از بنیانگذاران تورنادو کش، در آگوست 2022 قبل از آزادی در اواخر آوریل توسط مقامات هلندی زندانی شد .
والکنبورگ معتقد است که نتیجه حماسه تورنادو کش تأثیر عمیقی بر حقوق قانونی شهروندان ایالات متحده برای ساخت و انتشار نرم افزار در آینده خواهد داشت.
