بنیانگذاران تورنادو کش به پولشویی و نقض تحریم ها متهم شدند

رومن سمنوف در لیست افراد تحریم شده OFAC قرار گرفت و رومن استورم در حالی دستگیر شد که ایالات متحده به سرکوب میکسر کریپتو ادامه داد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) رومن سمنوف، یکی از بنیانگذاران رمزارز تورنادو کش “میکسر” را به لیست اتباع ویژه و افراد مسدود شده (SDN) خود در 23 اوت اضافه کرد. یکی از بنیانگذاران، رومن استورم، در همان روز توسط اداره تحقیقات فدرال و بخش تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی در ایالت واشنگتن دستگیر شد.

سمنوف و استورم در کیفرخواستی که در 23 اوت منتشر شد، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، تبانی برای ارتکاب نقض تحریم ها و توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم شده اند. دو مورد اول هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارند. زندان اتهام انتقال پول تا پنج سال حبس دارد.

سمنوف همچنان آزاد است. سومین بنیانگذار تورنادو کش، الکسی پرتسف، به اتهام پولشویی در اوت 2022 در هلند دستگیر شد .

دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در بیانیه ای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد ، گفت:

همانطور که گفته می‌شود، […] [در حالی که علناً ادعا می‌کردند یک سرویس حفظ حریم خصوصی پیشرفته از نظر فنی ارائه می‌دهند، استورم و سمنوف در واقع می‌دانستند که به هکرها و کلاهبرداران کمک می‌کنند تا ثمره جنایات خود را پنهان کنند.»

اقدامات اجرای قانون ادامه سرکوب دولت ایالات متحده علیه تورنادو کش است که سال گذشته آغاز شد. در آگوست 2022، OFAC 44 آدرس USD Coin و اتر را در لیست SDN قرار داد و به طور موثر از استفاده ساکنان ایالات متحده از این سرویس جلوگیری کرد.

تحریم تورنادو کش توسط OFAC باعث واکنش شدید جامعه ارزهای دیجیتال شد. کوین بیس از شکایت شش نفر که ادعا می کرد وزارت خزانه داری در تحریم میکسر از اختیارات خود فراتر رفته است، حمایت کرد. گروه حمایت از کوین سنتر شکایت مشابهی را ارائه کرد . تام ایمر، عضو طرفدار رمزارز مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز نامه ای به جانت یلن وزیر خزانه داری نوشت و این اقدام را زیر سوال برد.

هم وزارت دادگستری و هم OFAC به طور خاص به نقش تورنادو کش در پولشویی گروه لازاروس، یک گروه هکری مرتبط با کره شمالی، که در لیست SDN نیز قرار دارد، اشاره می کنند، اما تورنادو کش در چندین هک دیگر نیز دخیل بوده است. طبق ادعاهای وزارت دادگستری، در مجموع، میکسر بیش از 1 میلیارد دلار سود غیرقانونی به دست آورده است.