قربانیان بیش از ۲۷ میلیون دلار بات تایلندی را پس از سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری تقلبی در ارزهای دیجیتال از دست دادند.
مقامات در تایلند پنج شهروند خارجی مرتبط با یک پلتفرم سرمایه گذاری تقلبی در ارزهای دیجیتال را دستگیر کردند که بیش از 27 میلیون دلار از سرمایه گذاران محلی خارج شد.
بر اساس گزارش اولیه بانکوک پست، دفتر تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) چهار نفر از چین و یک نفر از لائوس را به دلیل سازماندهی یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه که بیش از 3200 نفر از مردم محلی را فریب داده بود، دستگیر کرد.
CCIB پس از اینکه سرمایه گذاران آسیب دیده در اواخر سال 2022 مطرح شدند و ادعا کردند سرمایه گذاری های انجام شده از طریق bchgloballtd.com با کمک تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده و سایر آژانس های مجری قانون بین المللی را از دست داده اند، سرمایه گذاری در این عملیات را آغاز کرد.
پنج متهم به اتهام تبانی برای ارتکاب جرایم فراملی، کلاهبرداری عمومی و پولشویی دستگیر و متهم شدند.
دفتر دادستانی کل در تایلند در آگوست 2022 و قبل از اینکه اداره مبارزه با پولشویی 585 میلیون بات از اموال شخصی متهم را مصادره کند، اقدام به محاکمه مظنونان کرد.
سخنگوی CCIB، کیسانا فاتاناچارون، گفت که طرح های سرمایه گذاری همچنان بیشترین آسیب مالی را از کلاهبرداری های گزارش شده در کشور ایجاد می کند. گفته می شود که قربانیان پس انداز زندگی خود را در این طرح ها سرمایه گذاری می کنند یا برای خانه ها یا دارایی ها هزینه می کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در ژانویه 2023 الزامات جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در این کشور با هدف افزایش حمایت از سرمایه گذار و حفاظت از وجوه کاربران در اختیار ارائه دهندگان نگهبانی صادر کرد.
همانطور که گزارش اخیر کوین تلگراف فاش شده است، کلاهبرداران تا آنجا پیش رفته اند که کاربران متامسک را با استفاده از URLهای وب سایت دولتی برای فریب قربانیان و دسترسی به دارایی های کیف پول رمزنگاری آنها هدف قرار داده اند.
