اقدامات نظارتی اخیر علیه کانسنسیس و سامورایی باعث ایجاد ترس در بین سایر ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری فعال در ایالات متحده شده است.
کیف پول بیت کوین Acinq، کیف پول فونیکس و کیف پول Wasabi zkSNACKs هر دو خدماتی را برای مشتریان ایالات متحده در پاسخ به سرکوب اخیر دو ارائه‌دهنده اصلی کیف پول‌های رمزنگاری شده متوقف می‌کنند.
هر دو Acinq و zkSNACK نگرانی هایی را در مورد اینکه آیا ارائه دهندگان کیف پول خودسرپرست می توانند به عنوان مشاغل خدمات پولی قانونی در نظر گرفته شوند، به دنبال اقدام اخیر آژانس های نظارتی ایالات متحده علیه کانسنسیس خالق متامسک و میکسر رمزنگاری کیف پول سامورایی مطرح کردند.
zkSNACKs در بیانیه ای در 27 آوریل نوشت : «در پرتو اطلاعیه های اخیر مقامات ایالات متحده، zkSNACKs اکنون کاربران آمریکایی را از استفاده از خدمات خود به شدت منع می کند.
Acinq در پستی در 26 آوریل در X توضیح داد: «اعلامیه‌های اخیر مقامات ایالات متحده این تردید را ایجاد می‌کند که آیا ارائه‌دهندگان کیف پول خودسرپرست، ارائه‌دهندگان خدمات لایتنینگ یا حتی گره‌های لایتنینگ می‌توانند کسب‌وکار خدمات پولی در نظر گرفته شوند و به این ترتیب تحت نظارت قرار گیرند.
Acinq به کاربران کیف پول فونیکس تا 2 می فرصت داده است تا خود را با تغییرات آتی تطبیق دهند، در حالی که خط مشی جدید در کیف پول واسابی “فوراً موثر” اجرا شد.
Acinq توضیح داد که کاربران کیف پول فونیکس باید کیف پول خود را خالی کنند اما از “بستن اجباری” کیف پول خود اجتناب کنند، زیرا “کارمزدهای زنجیره ای می تواند قابل توجه باشد.”
اخیراً، رگولاتورها در سراسر جهان استدلال کرده‌اند که کیف‌پول‌های رمزنگاری خودسرپرست ممکن است به تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی کمک کنند.
در 25 آوریل، کانسنسیس در 10 آوریل اخطاریه Wells را از SEC دریافت کرد که در آن نسبت به اقدامات اجرایی احتمالی مربوط به محصولات سواپ متامسک و استیکینگ متامسک هشدار داده بود.
ظاهراً SEC در یک کنفرانس تلفنی گفته است که کانسنسیس به عنوان یک دلال – فروشنده ثبت نشده فعالیت می کند.
در همین حال، درست یک روز قبل، در 24 آوریل، کوین تلگراف گزارش داد که بنیانگذاران میکسر ارزهای دیجیتال کیف پول سامورایی به اتهام پولشویی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و سایر آژانس ها دستگیر شدند.
کئون رودریگز، مدیر عامل کیف پول سامورایی و مدیر ارشد فناوری ویلیام هیل، هر کدام با یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی، با حداکثر 20 سال زندان، و یک مورد توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، با حداکثر مجازات روبرو هستند.
در همین حال، تنظیم‌کننده‌های اروپایی اخیراً مقررات پیشنهادی احتمالی در مورد کیف پول‌های خودسرپرست را کاهش داده‌اند.
در 23 مارس، کوین تلگراف گزارش داد که اکثریت کمیته‌های اصلی پارلمان اروپا محدودیت 1000 یورویی (1080 دلار) را برای پرداخت‌های رمزنگاری از کیف پول‌های رمزنگاری خود میزبانی شده به عنوان بخشی از قوانین جدید ضد پولشویی لغو کردند.
با این حال، صرافی‌های رمزنگاری باید در مورد کاربرانی که حداقل 1000 یورو تراکنش‌های تجاری انجام می‌دهند، دقت لازم را انجام دهند، مانند بررسی تأیید هویت.
