FCA و سایر آژانس‌های مجری قانون، 36 مکان خودپرداز ارزهای دیجیتال را با استفاده از اختیارات تحت مقررات پولشویی بررسی کردند.
رگولاتور مالی بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA)، 26 دستگاه از 34 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال را که از ابتدای سال 2023 بازدید و بازرسی کرده بود، «اختلال» ایجاد کرد.
در 14 فوریه، FCA یک پیشنهاد داداولتیماتوم به همه اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال در بریتانیا – از مقررات پیروی کنید یا عملیات غیرقانونی را متوقف کنید. پس از این هشدار، FCA و سایر آژانس‌های مجری قانون، 36 مکان خودپرداز ارزهای دیجیتال را با استفاده از اختیارات تحت مقررات پولشویی بررسی کردند.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی مشترک اجرایی و نظارت بر بازار در FCA، در مخالفت با استفاده از تمام دستگاه های خودپرداز رمزنگاری، اظهار داشت:
اگر از دستگاه خودپرداز رمزنگاری در بریتانیا استفاده می کنید، از دستگاهی استفاده می کنید که غیرقانونی عمل می کند و ممکن است پول خود را به مجرمان تحویل دهید.
اسمارت همچنین تصریح کرد که قربانیان کلاهبرداری های مربوط به خودپردازهای رمزنگاری یا بیت کوین توسط دولت یا اپراتور دستگاه ها محافظت نخواهند شد. از این تعداد، 18 مکان در ماه مه و ژوئن مورد بازرسی قرار گرفتند، درست زمانی که FCA به طور عمومی آغاز عملیات بازرسی را اعلام کرد.
همه صرافی‌های ارز دیجیتال و دستگاه‌های خودپرداز باید در FCA ثبت شده و با مقررات پولشویی بریتانیا مطابقت داشته باشند. در 8 ژوئیه، اداره پلیس کلایو گزارشی منتشر کرد که در آن توضیح می‌داد چگونه یک کلاهبردار رمزارز، قربانی نامعلومی را که وانمود می‌کرد نماینده اجرای قانون است فراخواند و 6000 دلار را در حالی که تهدید به صدور حکم دستگیری می‌کرد، دزدید.
کلاهبرداران از تاکتیک‌های ترس استفاده می‌کنند و با جعل هویت مقامات مجری قانون، افراد ناآگاه را برای انتقال وجه از طریق دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری فریب می‌دهند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که سازمان های مجری قانون هرگز با افرادی که خواستار پرداخت از طریق تلفن یا از طریق رمزنگاری هستند تماس نمی گیرند.
