تتر به گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر جزئیات معاملات مشکوک خود و Bitfinex برای افتتاح حساب های بانکی پاسخ داده است.
شرکت پشتیبان استیبل کوین تتر گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر ارتباط با نهادهایی که اسناد جعلی را انجام می دادند و از شرکت های پوسته برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی استفاده می کردند، رد کرد.
در 3 مارس، WSJ در مورد اسناد و ایمیل‌های فاش شده گزارش داد که ظاهراً نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با Tether و صرافی ارز دیجیتال خواهرش Bitfinex، فاکتورها و تراکنش‌های فروش را جعلی می‌کنند و پشت اشخاص ثالث پنهان می‌شوند تا حساب‌های بانکی را باز کنند که در غیر این صورت نمی‌توانستند باز کنند. .
تتر در بیانیه ای در 3 مارس، یافته های این گزارش را «ادعاهای کهنه از مدت ها قبل» و «کاملاً نادرست و گمراه کننده» خواند و افزود:
«Bitfinex و Tether دارای برنامه‌های انطباق در سطح جهانی هستند و به الزامات قانونی ضد پولشویی، شناخت مشتری خود و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند هستند.»
این شرکت ادامه داد که شریک “مفتخر” با مجریان قانون است و “به طور معمول و داوطلبانه” به مقامات در ایالات متحده و خارج از کشور کمک می کند.
پائولو آردوینو ، مدیر ارشد فناوری Tether و Bitfinex در 3 مارس توییت کرد که این گزارش حاوی اطلاعات نادرست و نادرستی است و القا کرد که خبرنگاران WSJ دلقک هستند.
تتر و بیتفینکس به کوین تلگراف گفتند که به غیر از نامه عمومی هیچ نظر دیگری ندارند.
گزارش WSJ ادعا می کند که Tether و Bitfinex خود را پنهان کرده اند
مقاله WSJ از طریق بررسی گزارش شده از ایمیل‌ها و اسناد فاش شده، تشریح می‌کند – بر اساس شکایتی که این زوج علیه بانک ولز فارگو ارائه کرده اند، معاملات آشکار تتر و بیتفینکس برای ارتباط با بانک ها و سایر موسسات مالی که در صورت قطع، “یک تهدید وجودی” برای تجارت آنها خواهد بود.
یکی از ایمیل‌های فاش شده نشان می‌دهد که واسطه‌های مستقر در چین این شرکت در تلاش بودند تا «با ارائه فاکتورها و قراردادهای فروش جعلی برای هر سپرده و برداشت، سیستم بانکی را دور بزنند».
همچنین در این گزارش اتهاماتی وجود داشت مبنی بر اینکه تتر و بیت فینکس از ابزارهای مختلفی برای دور زدن کنترل‌هایی که آنها را از موسسات مالی محدود می‌کرد، استفاده کرده‌اند، و همچنین با شرکتی که گفته می‌شود برای یک سازمان تروریستی نام‌گذاری شده توسط ایالات متحده پولشویی می‌کردند، ارتباط دارند.
در همین حال، یک فرد آشنا به این موضوع به WSJ گفت که تتر توسط وزارت دادگستری در تحقیقاتی به ریاست دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک تحت بازرسی قرار گرفته است. ماهیت تحقیق مشخص نشد.
تتر در چند ماه گذشته با اتهامات متعددی مبنی بر تخلف مواجه شده است و اخیراً مجبور شد گزارش جداگانه WSJ را در اوایل فوریه که ادعا می‌کرد چهار مرد تقریباً 86 درصد از شرکت را از سال 2018 کنترل می‌کنند، کم اهمیت جلوه دهد.
به طور مشابه باید با آنچه که “FUD” (ترس، عدم قطعیت و شک) در گزارش WSJ در دسامبر گذشته در مورد وام های تضمین شده خود می نامد مبارزه می کرد و متعاقباً متعهد شد که وام از ذخایر خود را متوقف کند.
