قانون
-
اخبار ارزهای دیجیتال
چانگ پنگ ژائو قبل از گزارش دادن به زندان، پروژه نوشتن را مسخره می کند
در 30 آوریل، یک قاضی مدیر عامل سابق بایننس را به چهار ماه زندان فدرال محکوم کرد اما تاریخ گزارشی…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
توسعه دهنده تورنادو کش به جرم پولشویی مجرم است
پرتسف از آگوست 2022 پس از اینکه دولت ایالات متحده تورنادو کش را در لیست سیاه قرار داد، در هلند…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
کوین بیس با شکایت جدیدی به دلیل فریب سرمایه گذاران مواجه است
شاکیان ادعا می کنند سولانا (SOL)، پالیگان (MATIC)، پروتکل نیر (NEAR)، دسنترالند (MANA)، الگورند (ALGO)، یونی سواپ (UNI)، تزوس (XTZ)…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
موسس BTC-e در توطئه 9 میلیارد دلاری پولشویی اعتراف کرد
این پلتفرم برای شستشوی وجوه به دست آمده از فعالیت های مجرمانه مختلف، از جمله هک رایانه، حملات باج افزار…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
شرکتهای رمزنگاری یکی از بزرگترین خطرات پولشویی در سالهای 2022-2023 هستند: دولت بریتانیا
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری بریتانیا، شرکت های رمزنگاری، شرکت های مدیریت ثروت و بانک های خرده فروشی و…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
به گفته وکیل، حکم چهار ماهه چانگ پنگ ژائو یک “بازدارندگی عمومی” است
آرون لین، وکیل و مدرس RMIT، میگوید: اتهامات CZ جدی، موجه و «پیامی» به صنعت است که «باید جدی گرفته…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
مدیر عامل سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد
چانگ پنگ ژائو، که با نام CZ نیز شناخته میشود، در ماه نوامبر به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
یکی از بنیانگذاران کیف پول سامورایی، با وثیقه 1 میلیون دلاری آزاد شد
شرایط وثیقه کئونه رودریگز از شرکت در “هر گونه تراکنش ارز دیجیتال، به طور مستقیم یا غیرمستقیم” بدون تایید قبلی…
ادامه مطالب -
اخبار ارزهای دیجیتال
اتحادیه اروپا مقررات ارزهای دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی وضع می کند
قانون جدید بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری مانند صرافیهای متمرکز رمزنگاری تحت MiCA تأثیر میگذارد. پارلمان اروپا مقررات جدیدی را…
ادامه مطالب
