چانگ پنگ ژائو، که با نام CZ نیز شناخته میشود، در ماه نوامبر به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد و با 175 میلیون دلار وثیقه آزاد بود به ایالات متحده سفر کند.
یک قاضی فدرال، چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس را به دلیل نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم کرد.
در جلسه 30 آوریل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن، قاضی ریچارد جونز ژائو را به چهار ماه زندان محکوم کرد. دادستان ها به مدیر عامل سابق بایننس به دلیل عدم موفقیت در اجرای برنامه موثر مبارزه با پولشویی (AML) در زمان حضور در صرافی رمزنگاری، سه سال خدمت را توصیه کرده بودند، که او در ماه نوامبر به جرم خود اعتراف کرد. وکلای CZ درخواست کردند که او مشروط شود.
بر اساس گزارش‌های دادگاه، قاضی جونز گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که ژائو «تا به حال از فعالیت‌های غیرقانونی خاص در بایننس مطلع شده باشد» و درخواست دادستان برای افزایش مجازات از 18 ماه به سه سال را پس زده است. در بحث‌های پایانی، وکلای دولت پیشنهاد کردند که رویکرد CZ در بایننس، درخواست بخشش به جای اجازه بوده است، و او نباید اجازه داشته باشد از اقدامات خود سود ببرد.
کوین مازلی برای تعقیب قضایی گفت: «حبس برای نشان دادن جدیت جرم ضروری است.» بعداً افزود: «حکم مشروط در اینجا دیگران را تشویق می‌کند تا قانون را زیر پا بگذارند و آن را در بزرگترین مقیاس ممکن انجام دهند.»
وکلای ژائو به اطلاعاتی در اسناد ارائه شده به دادگاه ارجاع دادند اما به عنوان “عاملی قانع کننده” برای قاضی در نظر گرفتن در هنگام صدور حکم برای عموم مهر و موم شدند. تیم حقوقی او استدلال می کرد که قاضی جونز می تواند برای کمتر از شش ماه مجازات مشروط را اعمال کند، و مدعی شد که ثروت ژائو می تواند او را به هدفی در زندان تبدیل کند.
قبل از محکومیت، CZ به خاطر اقدامات خود عذرخواهی کرد و گفت که “زمان آرام زیادی را به تنهایی برای فکر کردن و تفکر سپری کرده است.” او افزود که مسئولیت شکست بایننس در اجرای یک برنامه موثر AML را پذیرفته است. پس از تصمیم قاضی جونز، ژائو گفت که در تاریخی که مشخص شود برای گزارش به زندان خود را معرفی خواهد کرد.
این جلسه در ابتدا از فوریه به تعویق افتاد و پس از صدور حکم برای سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX ، که در ماه نوامبر به هفت اتهام جنایت مجرم شناخته شد، محکوم شد. یک قاضی بانکمن-فرید را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، اما وکلای او هم برای محکومیت و هم برای محکومیت درخواست تجدیدنظر کرده اند.
بسیاری از شرکت کنندگان در جلسه دادگاه سی. وکلای وزارت دادگستری همچنین از مقایسه این دو چهره رمزنگاری مخالفت کردند و اضافه کردند که این جنایات مربوط به شخصیت آنها نیست.
ژائو به عنوان مدیر عامل بایننس استعفا داد و به عنوان بخشی از توافق با مقامات ایالات متحده، که در آن صرافی ارز دیجیتال با پرداخت 4.3 میلیارد دلار برای “اقدامات اجرای مقررات مدنی” موافقت کرد، به اتهام جنایت اعتراف کرد. این معامله بر دعوای مدنی جاری با بایننس، Binance.US و CZ که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ژوئن 2023 ارائه شده بود، تأثیری نداشت.
پس از استعفا از سمت مدیرعاملی در ماه نوامبر، CZ گفت که قصد دارد “توئیتر را کنار بگذارد” و به طور علنی در مورد پرونده جنایی اظهار نظر نکرده است. در ماه مارس، او Giggle Academy را راه اندازی کرد، یک پروژه آموزشی مرتبط با رمزارز و بلاک چین برای جوانان. ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای منطقه ای بایننس، پس از خروج ژائو، مدیرعامل شد.
الکس ماشینسکی یکی از چهره های مهم بعدی در فضای رمزنگاری خواهد بود که پس از بانکمن-فرید و ژائو با اتهامات مواجه خواهد شد. محاکمه جنایی مدیر عامل سابق سلسیوس در ایالات متحده قرار است در ژانویه 2025 آغاز شود.
