طبق گزارش ها، گروه ارز دیجیتال در نیویورک به دلیل تراکنش های مالی مربوط به شرکت تابعه آن، جنسیس گلوبال کپیتال، تحت بررسی است.
گروه ارز دیجیتال (DCG) اکنون به دلیل تراکنش های مالی خود که شامل شرکت تابعه خود، جنسیس گلوبال کپیتال است، تحت نظارت است. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این تحقیقات توسط لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک انجام شده است.
طبق گزارش ها، دادستان های فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال تحقیق هستند و به دنبال مصاحبه با شاهدان احتمالی مرتبط با جنسیس و DCG هستند.
بر اساس این گزارش، بررسی وام ها و سایر معاملات انجام شده بین شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. DCG سال گذشته فاش کرد که حدود 575 میلیون دلار وام از جنسیس دریافت کرده است. علاوه بر این، مقامات در حال بررسی نامه ای از بنیانگذار و مدیر عامل DCG، بری سیلبرت، به سهامداران هستند که در آن به یک سفته 1.1 میلیارد دلاری اشاره شده است که به گفته وی، ناشی از پذیرش بدهی های DCG از جنسیس مرتبط با سقوط صندوق تامینی تری اروز کپیتال (3AC) است.
به گفته این منابع، سفته و نحوه افشای آن برای سرمایه گذاران، نقطه کانونی این عملیات بوده است. ست دوچارم، دادستان سابق ایالات متحده، نماینده DCG در این پرونده است.
هنوز مشخص نیست که آیا هر یک از این تحقیقات منجر به شکایات رسمی خواهد شد یا خیر. سخنگوی DCG به بلومبرگ گفت که این شرکت در صورت لزوم با نهادهای نظارتی و آژانس های تحقیقاتی همکاری می کند. همچنین افزوده است که معاملات بین شرکت‌ها “همیشه بر اساس بازوهای بازویی ساختار یافته و بر اساس نرخ‌های بهره رایج بازار قیمت‌گذاری می‌شوند.”
جنسیس پس از ماه‌ها مشکلات نقدینگی در بحبوحه بازار نزولی و سقوط شرکت‌های رمزنگاری قابل توجه، از جمله 3AC و صرافی کریپتو FTX، در ژانویه اعلام ورشکستگی فصل 11 کرد . در آن زمان، بایگانی شرکت بدهی های یک تا 10 میلیارد دلاری و دارایی ها را در همین محدوده تخمین زد.
جنسیس بزرگترین طلبکار بدون وثیقه FTX و شرکت های وابسته به آن است که 226 میلیون دلار بدهی دارد. این شرکت ها اخیراً برای حل و فصل اختلافات به توافق رسیده اند .
سبد سرمایه گذاری خطرپذیر DCG شامل گری اسکیل، جنسیس و کوین دسک و حدود 200 شرکت دیگر مرتبط با ارزهای دیجیتال است. همچنین دارای سهام در شرکت های دیگر، از جمله صرافی رمزارز Luno و شرکت مشاوره Foundry است.
