دو کوان، یکی از بنیانگذاران ترا در حال حاضر در مونته نگرو در بازداشت به سر می برد، در حالی که طبق گزارش ها، مقدمات محاکمه دانیل شین در کره جنوبی در حال انجام است.
شین هیون سونگ، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، که با نام دانیل شین نیز شناخته می شود، گزارش شده است که اولین جلسه استماع خود را برای اتهامات مربوط به سودهای غیرقانونی از فروش ترا (LUNA) برگزار کرده است.
بر اساس گزارش 10 ژوئیه از News1 Korea، جلسه آماده سازی محاکمه برای شین و 7 همدست متهم در دادگاه منطقه جنوبی سئول پس از کیفرخواست وی در آوریل آغاز شد . طبق گزارش‌ها، دادستان‌ها گفته‌اند که سرمایه‌گذاران را فریب داده و قیمت توکن‌های خاص را از طریق پوشش رسانه‌ای و معاملات از سال ۲۰۱۸ دستکاری کرده‌اند که منجر به «سود غیرمنصفانه» در حدود ۴۶۲.۹ میلیارد وون شده است – بیش از ۳۵۴ میلیون دلار در زمان انتشار.
طبق گزارش‌ها، شین حدود 118 میلیون دلار LUNA را قبل از سقوط قیمت توکن در می 2022 فروخت. او بعداً شرکت فین‌تک Chai Corporation را تأسیس کرد، جایی که طبق گزارش‌ها از تاکتیک‌های مشابهی برای سود غیرقانونی از سرمایه‌های سرمایه‌گذار استفاده کرد.
وکیل شین قبلا گزارش هایی مبنی بر اینکه او “لونا را در نقطه بالایی فروخته و به سود رسیده است یا اینکه از طریق روش های غیرقانونی دیگر به سود رسیده است” رد کرده است. نمایه لینکدین شین نشان داد که او از ژانویه 2020 با ترا درگیر نبوده است، اما ظاهراً این اطلاعات شامل هیچ سرمایه‌گذاری با سهام یا توکن‌های شرکت نمی‌شود.
دو کوان ، یکی از دیگر بنیانگذاران ترا، در ماه مارس در مونته نگرو به اتهام استفاده از اسناد مسافرتی جعلی دستگیر شد. در ژوئن، مقامات او را به چهار ماه زندان محکوم کردند، اما او ممکن است پس از اتمام دوران محکومیتش به ایالات متحده یا کره جنوبی استرداد شود – دادستان های کره جنوبی در سپتامبر 2022 حکم بازداشت دو کوان را به اتهام نقض پایتخت کشور صادر کردند. قوانین بازار
ترا در ماه مه 2022 سقوط کرد، اولین مورد در یک سری دومینوها که منجر به سقوط بازار کریپتو شد. استیبل کوین الگوریتمی این پلتفرم USTC از دلار آمریکا جدا شد و مقامات را بر آن داشت تا در مورد دخالت ادعایی دو کوان و شین در هر گونه تراکنش غیرقانونی قبل و در بحبوحه سقوط تحقیق کنند.
