در این شکایت ادعا شده است که “موجودات مخفی” ایجاد شده توسط Fenwick & West توسط FTX و مدیران ارشد سابق برای سوء استفاده از منابع مالی مشتریان استفاده شده است.
مشاور اصلی سابقاف تی ایکس Fenwick & West LLP با شکایت دسته جمعی متهم شده است که ادعا می کند به کلاهبرداری ادعایی چند میلیارد دلاری صرافی ارز دیجیتال کمک کرده است.
یک پرونده در 7 آگوست توسط گروهی از مشتریان FTX در دادگاه منطقه ای کالیفرنیا ادعا کرد که این شرکت حقوقی چندین “نهاد سایه” ایجاد کرده است که به سم بنکمن-فرید ، بنیانگذار FTX و سایر مدیران اجازه می دهد تا “راهبردهای خلاقانه اما غیرقانونی” را برای تداوم کلاهبرداری اتخاذ کنند.
این شکایت ادعا می‌کند که Fenwick & West خدماتی را به FTX ارائه کرده است که «خیلی فراتر از آن چیزی است که یک شرکت حقوقی باید و معمولاً ارائه می‌دهد»، مانند ساختار خرید توسط FTX US به روش‌هایی که نظارت‌های نظارتی را دور زده و کارکنانی را برای اجرای استراتژی‌های پیشنهادی شرکت حقوقی تامین می‌کند.
«موجودات سایه‌دار» به‌عنوان « بعد شمالی» و «بعد بی‌سیم شمالی» نامگذاری شدند ، که ادعا می‌شد در این دعوا، وجوه غیرقانونی مشتریان FTX به سرقت رفته است.
شاکیان گفتند که Fenwick & West با انتخاب نکردن مداخله در یک سری اظهارات نادرست که ظاهراً توسط FTX به مشتریانش انجام شده است، به کلاهبرداری ادعایی FTX کمک کرده است.
در دعوای کلاسی آمده است که یک توافق ضمنی بین FTX US، دیگر شرکت‌های وابسته به FTX و Fenwick & West برای فریب مشتریان وجود داشته است – چیزی که برای شرکت حقوقی جذاب بود زیرا از سوء رفتار ادعایی FTX “از نظر مالی سود می برد”.
بانکمن-فرید، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، گری وانگ یکی از بنیانگذاران سابق FTX و نشاد سینگ، رهبر سابق مهندسی FTX، چهار نفر به اصطلاح خودی FTX بودند که توسط شاکیان فهرست شده بودند.
Fenwick & West در یک دادخواهی گروهی مشابه در ماه فوریه نامگذاری شد که همچنین ادعا می کرد به Bankman-Fried و FTX در راه اندازی تجارت خود کمک کرده است.
شکایت فوریه – که همچنین سرمایه گذار FTX و شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital را هدف قرار داد – ادعا کرد که خدمات ارائه شده توسط Fenwick & West در کلاهبرداری بانکمن-فرید نقش اساسی داشته است.
طبق گزارش رویترز در 21 ژوئن، این شرکت حقوقی اخیراً شرکت همتای گیبسون دان را برای کمک به امور حقوقی مربوط به نقش ادعایی آن در FTX استخدام کرده است.
FTX در نوامبر 2022 زمانی که نتوانست حجم زیادی از برداشت مشتری را پردازش کند سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد .
بانکمن فرید همچنان در بازداشت خانگی است و با 12 اتهام از جمله کلاهبرداری، توطئه و پولشویی روبرو است. او قرار است دو محاکمه جنایی در ماه های اکتبر و مارس داشته باشد.
دادستان ها در 8 اوت گفتند که قصد دارند اتهام مربوط به تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی را که قبلا به دلیل نقض احتمالی تعهدات معاهده با باهاما لغو شده بود ، دوباره اضافه کنند .
