قانونگذاران ژاپنی تصمیم گرفته اند از اول ژوئن اقدامات سختگیرانه تری را برای مبارزه با پولشویی به اجرا بگذارند تا تراکنش های ارزهای دیجیتال را ردیابی کنند.
هفته گذشته، تقریباً تمام بازارهای کلیدی دارایی‌های دیجیتال در آسیا به‌روزرسانی‌هایی را از تنظیم‌کننده‌های محلی دریافت کردند. قانونگذاران ژاپنی تصمیم گرفته اند از اول ژوئن اقدامات سختگیرانه تری را برای مبارزه با پولشویی برای ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال اعمال کنند.
بر اساس گزارش‌ها، یکی از ویژگی‌های حیاتی اقدامات جدید، اجرای «قانون سفر» برای پیگیری دقیق‌تر درآمدهای مجرمانه است. هر مؤسسه مالی که انتقال ارز دیجیتال بیش از 3000 دلار را پردازش می کند، نیاز دارد تا اطلاعات مشتری را به صرافی یا مؤسسه گیرنده ارسال کند. داده ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و اطلاعات حساب باشد.
دولت کره جنوبی قوانین جدیدی را اجرا می کند که مقامات را ملزم می کند تا در مورد دارایی های خود از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین گزارش دهند.
کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) اعلام کرد که به زودی به پلتفرم های دارای مجوز اجازه می دهد تا به سرمایه گذاران خرد خدمت کنند. به گفته رگولاتور، پلتفرم‌های تجارت دارایی مجازی که مایل به انطباق با دستورالعمل‌های پیشنهادی SFC هستند، می‌توانند برای مجوز درخواست دهند.
در حالی که موضع قانونی چین در مورد ارزهای دیجیتال بازدارنده است، دولت شهرداری پکن از کاغذ سفیدی برای تقویت نوآوری و پیشرفت صنعت وب 3 پرده برداری کرده است. این سند فناوری وب 3 را به عنوان یک “روند اجتناب ناپذیر برای توسعه صنعت اینترنت آینده” می شناسد و بر قصد پکن برای تقویت حمایت از سیاست ها و تسریع پیشرفت های فناوری برای تقویت رشد صنعت تاکید می کند.
طبق IOSCO، رمزارز باید قوانین TradFi را تقلید کند
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، یک ناظر بزرگ جهانی اوراق بهادار، در تلاش است تا به سیاست‌گذاران کمک کند تا ارزهای دیجیتال را به طور مؤثرتری تنظیم کنند. گزارش اخیر آن شامل 18 توصیه سیاستی برای کمک به تنظیم‌کننده‌های جهانی اوراق بهادار است تا نگرانی‌های مربوط به یکپارچگی بازار و حمایت از سرمایه‌گذاران ناشی از کریپتو را برطرف کنند.
IOSCO رگولاتورهای جهانی را تشویق میکند تا کاربرد و کفایت چارچوب‌های نظارتی رمزارزهای خود و میزان رفتار آنها مانند جایگزینی برای ابزارهای مالی تنظیم‌شده را تجزیه و تحلیل کنند. رگولاتورها باید چنین رویکردی را برای همه انواع دارایی های رمزنگاری شده، از جمله استیبل کوین هایی مانند تتر (Tether) اعمال کنند.
پس از استیناف دادستان مونته نگرو، وثیقه برای دو کوون لغو شد
دو کوان، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform و هان چونگ جون، مدیر ارشد مالی سابق، پس از درخواست تجدیدنظر دادستان در مونته نگرو، با قید وثیقه آزاد نخواهند شد. دادگاه پایه در پودگوریتسا پایتخت مونته نگرو در 12 مه به مدیران فراری رمزارز با وثیقه 400,000 یورویی (435,000 دلار) به حبس خانگی آزاد شد. شرایط وثیقه توسط تیم دفاعی آنها پیشنهاد شد . دادستان ها هفته بعد از این حکم به دادگاه عالی اعتراض کردند.
در همین حال، مقامات کره جنوبی و ایالات متحده به دنبال استرداد کوون هستند و او همچنین در سنگاپور با اتهاماتی روبرو است. دادستان های ایالات متحده هشت اتهام را علیه دو کوان تشکیل داده اند، از جمله کلاهبرداری در کالاها، کلاهبرداری اوراق بهادار، و توطئه برای کلاهبرداری و دستکاری در بازار.
نروژ می تواند راه خود را در زمینه تنظیم دارایی های کریپتو ادامه دهد
Norges Bank، بانک مرکزی نروژ، سالانه “گزارش زیرساخت مالی” خود را منتشر کرده است که در آن بخش قابل توجهی از گزارش را به دارایی‌های رمزنگاری شده و این سوال که آیا نروژ باید برای کنترل بازار خود به نمونه‌های نظارتی بین‌المللی وابسته باشد، اختصاص داده است. مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری اتحادیه اروپا در یک یا دو سال دیگر لازم الاجرا خواهد شد و احتمالاً در نروژ نیز اعمال خواهد شد. با این حال، Norges Bank خاطرنشان کرد: «وزارت دارایی ارتباط و اجرای EEA [منطقه اقتصادی اروپا] در نروژ را ارزیابی خواهد کرد. نروژ عضو منطقه اقتصادی اروپاست اما عضو اتحادیه اروپا نیست.
