راشاون راسل به دلیل نقش داشتن در طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال با 30 سال زندان مواجه است.
یک بانکدار سابق سرمایه گذاری دویچه بانک – که اوایل سال 2023 در رابطه با یک طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال متهم شده بود – به تقلب در سرمایه گذاری اعتراف کرده است و ممکن است با 30 سال زندان روبرو شود.
بر اساس بیانیه 19 سپتامبر وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، راشاون راسل 27 ساله به مشارکت در طرحی که در آن یک صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری تقلبی به نام “صندوق رمزنگاری R3” را اداره می کرد، اعتراف کرد.
بین نوامبر 2020 و آگوست 2022، راسل با استفاده از شهرت خود به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری و کارگزار مالی دارای مجوز، از 29 سرمایه گذار از 1.5 میلیون دلار کلاهبرداری کرد و قول داد که می تواند بازده تضمین شده و بزرگی را در یک سری از سرمایه گذاری های کریپتو ایجاد کند.
به گفته وزارت دادگستری، راسل در موارد متعددی به سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری هایشان دروغ گفته و اسناد متعددی را ساخته است که اطلاعات نادرست در مورد بازده آنها را نشان می دهد.
دادستان متوجه شد که راسل تصاویر تغییر یافته ای از موجودی بانک خود را برای سرمایه گذاران خود ارسال کرده است. بار دیگر، زمانی که یک سرمایه‌گذار به دنبال پول نقد در یکی از سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خود بود، راسل هرگز این پول را ارسال نکرد و در عوض یک تأییدیه انتقال پول ساختگی برای قربانی خود ارسال کرد.
به گفته دادستان ها، بیشتر 1.5 میلیون دلاری که از قربانیان وی به دست آمده هرگز برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده استفاده نشده است. در عوض، این وجوه توسط راسل مورد سوء استفاده قرار گرفت و «به نفع شخصی او، برای قمار و بازپرداخت سرمایه‌گذاران قبلی» در این طرح مورد استفاده قرار گرفت.
علاوه بر طرح سرمایه گذاری خود، راسل همچنین به نقش خود در یک طرح سرقت هویت مجزا اعتراف کرد که در آن با کلاهبرداری کارت های اعتباری و سایر دستگاه ها را با استفاده از اطلاعات نادرست به دست آورد.
وزارت دادگستری گفت که راسل این اسناد هویتی را به قصد استفاده از آنها برای انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز به دست آورده است.
پس از محکومیت، او به دلیل جنایات خود با 30 سال زندان روبرو می شود و قاضی دادگاه ایالات متحده سانکت بولسارا حکم می دهد که او باید بیش از 1.5 میلیون دلار غرامت بپردازد.
