بانک ملی استرالیا آخرین بانکی است که با اشاره به ریسک بالای کلاهبرداری، بلاک کردن برخی صرافی های ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.
یکی دیگر از بانک‌های بزرگ در استرالیا اعلام کرده است که پلتفرمهای خاص ارزهای دیجیتال را مسدود میکند و به آن اشاره میکند که ریسک کلاهبرداری در این صنعت بالاست.
در 17 جولای، بانک ملی استرالیا (NAB) مجموعه ای از اقدامات جدید را برای محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری به عنوان بخشی از “استراتژی کلاهبرداری در سطح بانک” خود اعلام کرد.
در کنار توقف میلیون‌ها پرداخت بین مارس و ژوئیه ۲۰۲۳، NAB همچنین بلوک‌هایی را روی «برخی پلتفرمهای ارزهای دیجیتال» برای کمک به محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری‌ها معرفی خواهد کرد.
NAB نام صرافی‌های ارزهای دیجیتال را که انتظار می‌رود با بلوک‌های بانک مواجه شوند، مشخص نکرد. کریس شیهان، مدیر اجرایی NAB برای تحقیقات گروهی و کلاهبرداری تنها اشاره کرد که بلوک‌های جدید بر پلتفرمهای «پرخطر» که در آن «کلاهبرداری‌ها شایع‌تر است» تأثیر خواهند گذاشت.
شیهان بیان کرد:
«این کلاهبرداران بخشی از گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و فراملی هستند. به طور فزاینده ای شاهد استفاده آن ها از پلتفرم های ارزهای دیجیتال برای ارسال سریع وجوه دزدیده شده و اغلب به خارج از کشور هستیم.
طبق گزارش‌های محلی، شیهان اشاره کرد که بلوک‌های رمزنگاری NAB می‌تواند بر صرافی ارز دیجیتال بایننس تأثیر بگذارد. طبق گزارش ها، مدیر اجرایی گفت: «رویکرد ما با بقیه صنعت سازگار خواهد بود. طی چند ماه گذشته، سایر بانک‌های بزرگ استرالیا، از جمله Westpac و Commonwealth Bank نیز پرداخت‌ها به بایننس را مسدود کرده‌اند.
در این اطلاعیه، NAB به تکرار روایت رو به رشد بانک‌های محلی ادامه داد و ادعا کرد که تقریباً 50 درصد از وجوه کلاهبرداری گزارش‌شده در استرالیا به رمزارزها مرتبط است.
در بیانیه NBA آمده است: «به طور گسترده‌تر، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال یکی از سریع‌ترین تهدیدهای امنیتی است که در آن استرالیایی‌ها بیش از ۲۲۱ میلیون دلار در سال گذشته از دست داده‌اند. این مقام همچنین استدلال کرد که 40٪ از استرالیایی ها “بسیار مایلند” که پرداخت ها در صورتی که “در برابر کلاهبرداران بهتر محافظت شوند” کندتر شود.
