سازمان نظارتی ادعا می کند که متهمان با ایجاد بازده هفتگی نادرست توانسته اند بیش از 14000 نفر را جذب کنند.
اقدامات حقوقی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه افراد و سازمان آنها، Fundsz، آغاز شده است، به دلیل دخالت آنها در یک طرح فریبنده در مورد معاملات ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها.
رنه لارالد از ملبورن، فلوریدا، خوان پابلو والکارس از ملبورن غربی، فلوریدا، برایان ارلی از نیواورلئان، لوئیزیانا و آلیشا آن کینگری از فرانکلین، آرکانزاس، همراه با نهاد غیرشرکتی خود Fundsz، با اتهامات درخواست های سرمایه گذاری گمراه کننده روبرو هستند . آنها ظاهراً سرمایه گذاران را با بازدهی غیرقابل قبول بر اساس “الگوریتم اختصاصی” ادعایی جذب کردند.
CFTC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا تسلیم کرد و مدعی شد که متهمان با وعده سود ثابت 3 درصدی هفتگی از طریق معاملات ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها مشتریان را جذب کرده اند.
آنها به اشتباه Fundsz را به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور معرفی کردند و اظهار داشتند که سرمایه گذاری 2500 دلاری می تواند تنها در 48 ماه به یک میلیون دلار برسد. علاوه بر این، متهم به اشتباه Fundsz را به ابتکارات خیریه مرتبط کرد و از جذابیت کمک به اهداف ارزشمند استفاده کرد.
این نهاد نظارتی همچنین تاکید می کند که متهمان با ایجاد بازده هفتگی نادرست توانسته اند بیش از 14000 نفر را جذب کنند. با این وجود، طبق CFTC، واقعیت این است که Fundsz در واقع وجوه مشتری را معامله نکرده است. به نظر می رسد کل این سرمایه گذاری بر اساس سودهای ساختگی و ادعاهای فریبنده ایجاد شده است.
قاضی وندی برگر از دادگاه منطقه ای ایالات متحده یک دستور منع قانونی یک جانبه صادر کرد که در واقع دارایی های متهمان را مسدود کرد و یک گیرنده موقت تعیین کرد. جلسه استماع دستور مقدماتی برای 23 آگوست تعیین شده است. CFTC به دنبال تضمین انصاف از طریق پیگیری جبران خسارت برای سرمایه گذاران فریب خورده، بازپس گیری سودهای غیرقانونی، اعمال جریمه های مالی، اعمال ممنوعیت های تجاری و ثبت نام و تضمین یک دستور پایدار در برابر تخلفات آتی است.
پیش از این، CFTC فاش کرده بود که یک حکم غیرقانونی توسط قاضی نائومی ریس بوچوالد از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک صادر شده است . این حکم حکمی ماندگار را علیه مایکل آکرمن، یکی از ساکنان اتحاد، اوهایو ایجاد کرد.
