بایننس، چانگ‌پنگ ژائو و ساموئل لیم، رئیس سابق انطباق، قصد دارند دو درخواست برای رد شکایت ماه مارس از CFTC ارائه کنند.
صرافی کریپتو بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو، در حال برنامه ریزی برای ارائه درخواستی از دادگاه برای رد شکایت از رگولاتور کالاهای ایالات متحده هستند.
در یک بایگانی در ۲۴ ژوئیه به دادگاه منطقه ایلینوی، چندین نهاد بایننس، ژائو و مدیر ارشد سابق ساموئل لیم گفتند که قبل از ۲۷ جولای قصد دارند دو درخواست جداگانه برای رد شکایت ارائه کنند.
نهادهای خارجی بایننس و ژائو قصد دارند یک پیشنهاد مشترک برای رد شکایت ارائه کنند. لیم قصد دارد یک درخواست جداگانه برای رد شکایت ارائه کند و به بخش‌هایی از درخواست ارائه شده توسط نهادهای خارجی بایننس و چانگ پنگ ژائو بپیوندد.»
بایننس همچنین به دنبال مجوز برای فراتر رفتن از محدودیت 15 صفحه ای در بریف است که برای پشتیبانی از حرکت آن استفاده می شود. این صرافی با استناد به پیچیدگی شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا در ماه مارس علیه آن، درخواست کرد تا این خلاصه تا 50 صفحه افزایش یابد.
«با توجه به پیچیدگی شکایت CFTC و تعداد استدلال‌هایی که متهمان پیش‌بینی می‌کنند در حمایت از درخواست‌های رد خود ارائه کنند، متهمان پیش‌بینی می‌کنند که یادداشت‌های قانونی آن‌ها در حمایت از این دو طرح از محدودیت‌های پانزده صفحه‌ای فراتر رود.»
CFTC در ماه مارس از بایننس و چانگ پنگ ژائو شکایت کرد و مدعی شد که صرافی ارز دیجیتال به درستی در رگولاتور ثبت نشده است.
CFTC ادعا کرد علیرغم اینکه بایننس از تراکنش ساکنان ایالات متحده بر روی پلتفرم خود جلوگیری کرده است، از حداقل سال 2019، آگاهانه تراکنش هایی را در چندین ارز دیجیتال برای افراد مستقر در ایالات متحده انجام داده و عمداً قوانین ایالات متحده را نقض کرده است.
رگولاتور همچنین فرآیند انطباق بایننس را “شکل” خواند و مدعی شد که با میل خود فعالیت های خود را در خارج از ایالات متحده انجام داده و محل دفتر مرکزی خود را با هدف فرار از مقررات ایالات متحده پنهان کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین در 5 ژوئن از بایننس و ژائو شکایت کرد و ادعا کرد که اوراق بهادار ثبت نشده را فروخته است، به مشتریان آمریکایی اجازه داده از پلتفرم جهانی آن استفاده کنند و ادعا کرد که ژائو از وجوه مشتریان سوء استفاده کرده است.
در شکایت SEC مدعی شد که رئیس انطباق بایننس در سال 2018 – که گمان می رود لیم باشد – در پیامی به یکی دیگر از افسران انطباق گفت که “ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنیم.”
بایننس نیز گزارش شده استتحت تحقیق وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام اجازه به روس ها برای استفاده از پلت فرم آن در نقض تحریم های ایالات متحده است.
