اداره رفتار مالی ادعا می کند که این شرکت “ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز ارائه کند.”
اداره رفتار مالی (FCA)، تنظیم کننده اصلی مالی در بریتانیا، هشداری به صرافی ارز دیجیتال FTX مستقر در باهاما صادر کرد و مدعی شد که بدون مجوز فعالیت می کند. این شرکت به لیست رو به رشدی از کسب و کارهای ثبت نشده مرتبط با ارزهای دیجیتال پیوست که همچنان بیشتر از کسب و کارهای ثبت شده در FCA هستند.
یک یادداشت هشدار به تاریخ 16 سپتامبر، ادعا می کند که این شرکت “ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز در بریتانیا ارائه کند.” در خطاب به مشتریان بالقوه، FCA خاطرنشان میکند که آنها نمی‌توانند پول خود را پس بگیرند یا به دنبال حمایت از طرح جبران خدمات مالی “اگر اوضاع به درستی پیش برود” نخواهند بود.
تا پایان ماه اوت، فهرست شرکت‌های رمزنگاری ثبت‌شده در FCA شامل 37 نهاد بود که Crypto.com جدیدترین شرکتی بود که به آن ملحق شد. سایر شرکت هایی که در سال 2022 موفق به انجام مراحل ثبت نام شدند تا به تأیید مقررات پول شویی برسند، eToro UK، DRW Global Markets LTD، Zodia Markets (UK) Limited، Uphold Europe Limited، Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD بودند.
مقررات جدید متمرکز بر ارزهای دیجیتال در ژانویه 2020 وضع شد تا به FCA اجازه دهد بر مشاغل فعال در این فضا نظارت کند و مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کند. همانطور که سخنگوی FCA در ماه اوت به یک رسانه توضیح داد :
“ثبت نام موفقیت آمیز به شرکتی بستگی دارد که حداقل استانداردهای مورد انتظار ما برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کند، و شاهد بوده ایم که تعداد زیادی پرچم قرمز جرایم مالی توسط کسب و کارهای دارایی رمزنگاری که به دنبال ثبت نام هستند، از قلم افتاده است.”
اگرچه هیچ درک روشنی از پیامدهای فوری برای نهادهای ثبت نشده وجود ندارد، FCA مطمئناً در هنگام اجرای قانون گیاهخوار نیست. در 13 سپتامبر، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان پرداخت الکترونیکی در بریتانیا، ePayments، سه سال بعد پس از دریافت سفارش مربوطه از FCA به دلیل ضعف های ادعایی در “کنترل جرایم مالی” ، عملیات تجاری خود را تعطیل کرد.
اخیراً این اولین بار نیست که FTX توجه رگولاتورها را به خود جلب می کند. در 19 آگوست، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) نامه توقف و انصراف برای این شرکت صادر کرد و مدعی شد که مردم را در مورد برخی از محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال که توسط FDIC بیمه شده اند گمراه کرده است.
