صرافی ادعا می‌کند که درخواست‌های کشف و سپرده‌گذاری SEC خارج از محدوده شکایت تنظیم‌کننده‌ها علیه بایننس است.
بایننس از دادگاه درخواست کرده است که یک حکم حمایتی علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده صادر کند و این قانونگذار را متهم به انجام یک “اکسپدیشن ماهیگیری” با درخواست های کشف خود کرده است.
در یک پرونده قضایی در 14 آگوست، بایننس استدلال کرد که در حالی که با حسن نیت با حکم دادگاه ژوئن کار می کند، SEC درخواست های کشفی بسیار گسترده و غیرمنطقی را ارائه کرده است که به دنبال «هر سند در اختیار [بایننس] مرتبط با دارایی های مشتری است».
در این بیانیه آمده است: «BAM با حسن نیت کار کرده است، اما SEC بر این باور است که دستور رضایت به آن اجازه می دهد تا هر جنبه ای از شیوه های نگهداری دارایی BAM را بدون هیچ گونه محدودیت قابل تشخیصی بررسی کند.
دستور ماه ژوئن امکان کشف حضانت، امنیت و در دسترس بودن دارایی های مشتری بایننس را فراهم کرد.
با این حال، بایننس می‌گوید این درخواست‌ها نامناسب بوده‌اند، زیرا شیوه‌های نگهداری دارایی‌اش در شکایت SEC نگران کننده نبوده است، و اضافه می‌کند که اطلاعات مربوط به دارایی‌های مشتری را تحویل می‌دهد و SEC شواهدی مبنی بر سوء استفاده از دارایی‌های مشتری ارائه نکرده است.
وی اضافه کرد که SEC از آن می خواهد که تمام ارتباطات مربوط به نوامبر 2022 را برای “ده ها موضوع – که بسیاری از آنها هیچ ارتباطی با دارایی های مشتری ندارند” تولید کند.
همچنین با درخواست SEC مبنی بر اینکه صرافی شش نفر از کارمندان و افسران خود را برای سپرده گذاری در دسترس قرار دهد، از جمله مدیر عامل چانگ پنگ ژائو، مخالفت کرد.
این صرافی ادعا کرد که مدیران ارشد آن “دانش منحصر به فرد دست اول در مورد حقایق مربوط به امنیت، نگهداری و انتقال دارایی های مشتری ندارند.”
بایننس همچنین گفت که سپرده گذاری کارمندان ارشد با مسئولیت مستقیم بر وجوه مشتریان را پیشنهاد کرده است، که ظاهرا SEC آن را نپذیرفت.
دستور محافظتی که بایننس به دنبال آن است، SEC را به عزل چهار کارمند صرافی محدود می کند – از جمله ژائو یا مدیر ارشد مالی آن. همچنین SEC را از بازجویی از افراد برکنار شده در مورد موضوعات خارج از دستور باز می‌دارد و درخواست‌ها برای ارتباطات در مورد موضوعات دیگر به جز دارایی‌های مشتری را متوقف می‌کند.
SEC در ماه ژوئن از بایننس و Binance.US شکایت کرد و ادعا کرد که یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده را اداره کرده و اوراق بهادار ثبت نشده را فروخته است. ژائو همچنین به عنوان “فرد کنترل کننده” در شکایت نام برده شد.
بایننس همچنین با شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا مواجه است که بورس به دنبال رد آن است .
