دادستان های ایالات متحده می گویند سم بنکمن-فرید با 8 اتهام جنایی اصلی محاکمه خواهد شد – در حال حاضر
وکلای وزارت دادگستری گفتند که این تصمیم پس از طرح دعوی قضایی توسط بنیانگذار FTX در باهاما در اعتراض به اتهامات اضافی که ممکن است طولانی باشد، اتخاذ شده است.
محاکمه جنایی سم بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران FTX، با هشت اتهامی که در ابتدا توسط دادستان های ایالات متحده متهم شده بود – حداقل در حال حاضر – ادامه خواهد داشت.
در یک پرونده قضایی در 14 ژوئن ، دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) نامه ای به قاضی منطقه ای لوئیس کاپلان نوشتند و گفتند که آنها به محاکمه بنکمن-فرید در مورد هشت اتهام ادامه خواهند داد.آنها در دسامبر 2022 علیه او وضع کردند.
وکلای دادگستری به درخواستی که توسط سم بنکمن-فرید در باهاما ارائه شده است استناد کردند که استدلال می کرد بسیاری از 13 اتهامی که وی با آن روبرو بود در کیفرخواست اصلی که مبنای استرداد وی از کشور بود، وجود نداشت. دادستان ها نوشتند از آنجایی که احتمالاً این روند طولانی خواهد بود، آنها “آماده اند تا طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد اتهامات مندرج در کیفرخواست اولیه به محاکمه ادامه دهند.”
اکنون به نظر می رسد که دعوای این درخواست مدتی طول می کشد و ممکن است تا نزدیک یا حتی پس از تاریخ محاکمه حل و فصل نشود.
در 14 ژوئن، دادگاه عالی باهاما گفت که باید به بانکمن-فرید فرصت داده شود تا به طور رسمی اتهامات جدید را به چالش بکشد تا کشور بتواند با آنها موافقت کند.
پس از استرداد بنکمن-فرید، وزارت دادگستری در ماه فوریه چهار اتهام دیگر را در ارتباط با اتهامات کلاهبرداری و توطئه کلاهبرداری و همچنین اتهام دیگری در ماه مارس به اتهام رشوه به مقامات چینی افشا کرد.
سم بنکمن-فرید بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال FTX است. او ابتدا در دسامبر 2022 در ارتباط با مدیریت صرافی شکست خورده متهم شد. این صرافی در نوامبر 2022 دچار بحران نقدینگی شد که مدت کوتاهی پس از آن به ورشکستگی آن منجر شد.
تخمین زده می شود که FTX بیش از 3 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است. دادستان ها ادعا می کنند که سم بنکمن-فرید وجوه مشتریان را با هم ترکیب کرده و سرمایه گذاران را در مورد شیوه های مدیریت ریسک FTX گمراه کرده است که منجر به ضرر برای سرمایه گذاران و مشتریان شده است.
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت خواهر آلامدا ریسرچ، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، هر دو به اتهامات کلاهبرداری در ارتباط با فروپاشی صرافی اعتراف کرده اند. با این حال، سم بنکمن-فرید ادعا کرده است که اشتباهات مدیریتی و نه تقلب باعث فروپاشی شده است.
