مقامات ایالات متحده تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری با بایننس را اعلام کردند و با CZ موافقت کردند

مقامات وزارت دادگستری، خزانه‌داری و CFTC ادعا کردند که بایننس برای محافظت در برابر تحریم‌ها «فقدان پادمان‌های اساسی» بود و چانگ‌پنگ ژائو مرتکب اعمال مجرمانه شد.

مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کردند که چانگ‌پنگ ژائو ، مدیر عامل بایننس به عنوان بخشی از توافق بر سر پرونده های جنایی و مدنی با این صرافی، به یک اتهام جنایت اعتراف خواهد کرد.

«در یک کنفرانس مطبوعاتی در 21 نوامبر، دادستان کل مریک گارلند اعلام کرد که سی. وی افزود که تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری با بایننس و CZ “اقدامات اجرای مقررات مدنی” توسط ادارات دولتی از جمله خزانه داری ایالات متحده و کمیسیون تجارت آتی کالا (CFTC) را پوشش می دهد.

به گفته گارلند، سیاست‌های بایننس به مجرمان درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی اجازه می‌داد تا «وجوه سرقت شده» را از طریق صرافی جابجا کنند. او مدعی شد که این صرافی با ارائه مسیرهایی برای دسترسی کاربران خاص بایننس علیرغم ارتباط آنها با وجوه غیرقانونی، «تظاهر به پیروی از» قوانین فدرال ایالات متحده دارد. دادستان کل گفت که صرافی مشمول الزامات نظارت و گزارش است و ملزم به ارائه گزارش فعالیت های مشکوک برای تراکنش های گذشته است.

گارلند گفت: «بایننس سود خود را بر ایمنی مردم آمریکا اولویت داد. “استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون، شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را مجرم می کند.”

به دنبال گارلند، جانت یلن، وزیر خزانه داری، گفت که بایننس بیش از 3.4 میلیارد دلار جریمه به شبکه اجرای جرایم مالی و تقریباً یک میلیارد دلار به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری به عنوان بخشی از تسویه حساب پرداخت خواهد کرد. روستین بهنام، رئیس CFTC، گفت که بایننس 2.7 میلیارد دلار جریمه های پولی مدنی و انصراف پرداخت خواهد کرد، CZ 150 میلیون دلار و ساموئل لین، رئیس سابق انطباق، 1.5 میلیون دلار تحت تسویه پیشنهادی پرداخت خواهد کرد. وزارت دادگستری حدود 1.8 میلیارد دلار برای قطعنامه های اخیر اعتبار خواهد داد.

بایننس در یک پست وبلاگی در 21 نوامبر گفت که “خوشحال” است که با مقامات ایالات متحده به این نتیجه رسیده است و ادعا می کند که صرافی “هیچگاه در حفظ ارزش های اصلی امنیت و ایمنی کاربر تزلزل نکرده است.”

CZ در X اعلام کرد که از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرده و ریچارد تنگ، رئیس بازارهای منطقه‌ای جهانی بایننس، این سمت را بر عهده خواهد گرفت.

CZ گفت: “من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم.” این برای جامعه ما، بایننس و برای من بهترین است. […] من در 6 سال و نیم گذشته حتی یک روز قطعی واقعی (تلفن خاموش) نداشته ام.

CZ اضافه کرد که «با افتخار اشاره می‌کند» که بایننس به سوءاستفاده از وجوه کاربران یا دستکاری در بازار ادعا نکرده است.

بر اساس کیفرخواست علیه CZ که در 14 نوامبر ثبت شد، مدیر عامل بایننس به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پول شویی در صرافی ارز دیجیتال، که قانون رازداری بانکی را نقض می کرد، با یک اتهام مواجه شد . سوابق دادگاه مربوط به اتهامات علیه بایننس و CZ از 14 تا 21 نوامبر به دنبال درخواست دادستان ها در توافق با هر دو طرف، در مهر و موم نگهداری می شد.

تسویه حساب بین مقامات ایالات متحده و بایننس تا حد زیادی به بسیاری از تحقیقات مدنی و جنایی در مورد مبادله به ماه‌ها قبل خاتمه داد. صرافی کریپتو هنوز یک پرونده مدنی معلق با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دارد که بایننس، Binance.US و CZ را به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار در ماه ژوئن متهم کرد.