در این حین بنیانگذاران وزیر ایکس قبلاً هند را ترک کرده اند.
همانطور که از اکونومیک تایمز مشخص شد، وزیر ایکس، متعلق به بایننس، در هند به ظن پولشویی بیش از 350 میلیون دلار مورد تحقیق قرار گرفت. پرونده علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال هند توسط اداره اجرای قانون آغاز شد. موضوع پرونده مخفی کردن تراکنش های رمزنگاری به ارزش 27.9 میلیارد روپیه، معادل 350 میلیون دلار است.
این پرونده همچنین شامل یکی دیگر از صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، بایننس است که مالک وزیر ایکس است و گیرنده تراکنش‌های پنهانی است که باعث این پرونده شده است. وزیر ایکس در سال 2019 توسط بایننس خریداری شد.
علاوه بر پرونده 350 میلیون دلار شویی، وزیر ایکس همچنین متهم است که به مشتریان خارجی دسترسی به زیرساخت های تجاری خود و اجازه به آنها برای واریز وجوه به حساب های مشتری از طریق سایر صرافی های رمزنگاری شده، که طبق اصول KYC و AML در هند ممنوع است، متهم است.
همچنین، هر دو بنیانگذار صرافی، سیذارت مرون و نیشال شتی، هند را در ماه آوریل ترک کردند و از مدیریت فعال صرافی خارج شدند.
چرخش کریپتو در هند
در اوایل سال جاری، وزیرX قبلاً توسط تنظیم کننده های هندی به فرار مالیاتی متهم شده بود. سپس در ژانویه، مقامات هندی صرافی را با بدهی مالیاتی 400 میلیون روپیه، معادل 6 میلیون دلار متهم کردند. نمایندگان وزیر ایکس به نوبه خود به مقررات نامشخص فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور اشاره کردند و به همه اطمینان دادند که صرافی به درستی از قانون پیروی می کند. با این وجود، این امر مانع از جستجو در دفتر وزیر ایکس و همچنین تحقیق در مورد سایر صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال هند نشد.
