DOJ به بنیانگذار طرح BitConnect و پانزی بودن آن اشاره کرده است. او اکنون با 70 سال زندانی شدن مواجه است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده ، ساتیش کومبانی، بنیانگذار طرح پانزی BitConnect، به سازماندهی 2.4 میلیارد دلار متهم شده است .
به گفته دادستان ها، برنامه وام دهی BitConnect، که قرار بود از فناوری های اختصاصی برای ایجاد بازده تضمین شده استفاده کند، پس از حدود یک سال فعالیت، تعطیل شد.
کومبانی به گروهی از مروجین تکیه کرد تا به این ارز دیجیتال مشروعیت بخشیده و به طور مصنوعی ارزش آن را تقویت کند.
کومبانی پس از متهم شدن به چندین فقره کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی و هم چنین توطئه برای دستکاری قیمت کالاها، با حداکثر 70 سال زندان مواجه است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سپتامبر 2021 شکایتی را علیه BitConnect و همچنین Kumbhani و مروج پیشرو ایالات متحده در مورد کلاهبرداری با مشخصات بالا تنظیم کرد.
BitConnect در سال 2017 شهرت یافت، اما توکن BCC بومی در اوایل سال 2018 دچار خرابی شدید شد. معلوم شد که کل ماجرا یک کلاهبرداری پونزی بوده است.
