دادستان های ایالات متحده از رجینالد فاولر می خواهند که در صورت محکومیت در 20 آوریل حداقل به هفت سال زندان محکوم شود.
دادستان های ایالات متحده برای یک مدیر اجرایی در پرونده بانکداری سایه رمزنگاری که به مدت پنج سال به طول انجامیده است، به دنبال یک مجازات طولانی هستند.
در 18 آوریل، دادستان ناحیه ایالات متحده، دامیان ویلیامز، درخواستی را پیش از صدور حکم برای رجینالد فاولر، که برای 20 آوریل برنامه ریزی شده است، ارائه کرد.
فاولر، مالک سابق اقلیت تیم NFL Minnesota Vikings، ابتدا در سال 2019 دستگیر شد و به کلاهبرداری بانکی، نقل و انتقال پول غیرقانونی و توطئه مرتبط با شیوه های بانکداری سایه به دلیل عملیات ادعایی او در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم شد.
ویلیامز از طرف دولت خواستار مجازات حداقل هفت سال زندان است. با این حال، او محدوده ای بین 15 تا 20 سال را برای نشان دادن جدی بودن جرم پیشنهاد کرد.
فاولر در سال 2018 شرکتی به نام Global Trading Solutions (GTS) را زیر چتر شرکت Crypto Capital Corp مستقر در پاناما، یک بانک سایه رمزنگاری ادعایی تأسیس کرد.
او به عنوان یک انتقال دهنده غیرمجاز پول و فریب موسسات مالی متهم شد. گفته می شود که او از طریق Crypto Capital خدمات بانکداری سایه ای را به چندین صرافی ارز دیجیتال از جمله بیت فینکس، بایننس، CEX.io و QuadrigaCX ارائه کرده است.
بر اساس این پرونده، بین فوریه و اکتبر 2018، GTS و Crypto Capital تقریباً 750 میلیون دلار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پردازش کردند و به شرکت‌های رمزنگاری بدون مجوز دسترسی غیرقانونی به سیستم بانکی ایالات متحده ارائه کردند.
ایوان مانوئل مولینا لی، رئیس Crypto Capital، در سال 2019 به ظن پولشویی و دست داشتن در یک کارتل مواد مخدر کلمبیایی دستگیر شد.
Crypto Capital یک بازیگر کلیدی در این بود پرونده دادگاه در مورد شکست Bitfinex در افشای از دست دادن 850 میلیون دلار از سرمایه مشتری. این پرونده در فوریه 2022 با شرکت‌ها به پرداخت 18.5 میلیون دلار جریمه مدنی و تعطیل کردن عملیات تجاری نیویورک به پایان رسید.
در سال 2020، فاولر نسبت به همه اتهامات بیگناه اعتراف کرد و با وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد، با این حال، در آوریل 2022 اقرار خود را به مجرمیت تغییر داد. با نزدیک شدن به محکومیت فاولر، ویلیامز نتیجه گرفت:
رجینالد فاولر مرتکب جنایات جدی شده است. تنها یک دوره قابل توجه حبس، یعنی حداقل 84 ماه حبس، می تواند این جدیت را منعکس کند، احترام به قانون را ارتقا دهد و بازدارندگی کافی داشته باشد.»
در سپتامبر 2022، فاولر به دلیل یک وضعیت پزشکی وخیم درخواست یک تعویق شش ماهه کرد.
