استان کره جنوبی سیستم دیجیتالی را برای ردیابی رمزارز فراریان مالیاتی پیاده سازی می کند

اداره مالیات Gyeonggi از داده‌های ثبت نام ساکنان «متخلفان» استفاده کرد و شماره تلفن همراه آن‌ها را برای شناسایی حساب‌هایشان در صرافی‌های رمزنگاری ردیابی کرد.

اداره دادگستری مالیات استان گیونگگی – پرجمعیت ترین استان در کره جنوبی – در سال 2023 پس از اجرای یک سیستم ردیابی دیجیتال با هدف حساب های رمزنگاری فراریان مالیات، 6.2 میلیارد وون (4.6 میلیون دلار) مالیات غیراعلام شده جمع آوری کرد.

بر اساس گزارشی که در 22 فوریه توسط خبرگزاری یونهاپ منتشر شد، اداره مالیات گیونگگی از داده‌های ثبت نام ساکنان «متخلفان» استفاده کرد و شماره تلفن همراه آنها را برای شناسایی حساب‌هایشان در مبادلات دارایی دیجیتال ردیابی کرد.

نوآوری اصلی یک سیستم ردیابی دیجیتال است. پیش از این، خدمات مالیاتی باید به صورت موردی از صرافی های رمزنگاری اطلاعات درخواست می کردند. ارتباطات و تبادل اسناد تا شش ماه طول کشید. به گزارش یونهاپ، سیستم مدیریت دیجیتال توسعه یافته توسط استان این روند را به حدود 15 روز کاهش داد.

با استفاده از این سیستم، اداره مالیات استان، حساب‌های رمزنگاری 5910 نفر را پیدا کرد که هر کدام بیش از 3 میلیون وون (2200 دلار) مالیات محلی بدهکار بودند. این وزارتخانه 6.2 میلیارد وون (4.6 میلیون دلار) از 2390 متخلف جمع آوری کرد.

این استان قصد دارد همکاری با مبادلات دارایی های مجازی را تقویت کند و برای پلتفرم هایی که از همکاری امتناع می کنند، “اقدامات اداری” را بررسی کند. همانطور که نوه سونگ-هو، رئیس اداره دادگستری مالیات استان، اظهار داشت:

ما به اقدامات جمع‌آوری قوی علیه متخلفان بی‌وجدان، مانند کسانی که می‌گویند پولی برای پرداخت مالیات و تجارت دارایی‌های مجازی ندارند، ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) فعالانه صرافی‌های رمزنگاری را تشویق کرده است تا هرگونه تراکنش‌هایی را که مشکوک به پولشویی و «خروج ارز خارجی» غیرقانونی است، گزارش دهند. این آژانس همچنین قصد دارد «سیستم تحلیل دارایی مجازی» را راه‌اندازی کند که جزئیات تراکنش دارایی‌های مجازی و «مسیرهای حرکت پیچیده» را ردیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند.

دولت کره جنوبی در اوایل فوریه به‌روزرسانی جدیدی برای قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی منتشر کرد. این قانون اقدامات کیفری و جریمه های قابل توجهی را برای تخلفات اعمال می کند، از جمله حبس معین بیش از یک سال یا جریمه نقدی سه تا پنج برابر میزان سود غیرقانونی. مجرمانی که بیش از 5 میلیارد وون (3.8 میلیون دلار) از طرح‌های تجارت غیرقانونی کریپتو کسب می‌کنند، به حبس ابد محکوم می‌شوند.