رئیس کمیته، جینجر اونوسیب، هشدار داد که اگر بایننس این احضار را نادیده بگیرد، کمیته از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان نیجریه از ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس خواسته است تا به دلیل سوء ظن به تامین مالی تروریسم و پولشویی در مقابل کمیته حاضر شود.
به گفته یک رسانه محلی، پانچ، رئیس کمیته، جینجر اونووسیب، اولتیماتومی را به مدیریت بایننس در اول مارس صادر کرد تا در تاریخ 4 مارس 2024 یا قبل از آن در کمیته حاضر شوند.
رئیس بانک مرکزی نیجریه (CBN) در 27 فوریه نگرانی‌های خود را در مورد بایننس مطرح کرد و ادعا کرد که “جریان‌های مشکوک” وجوه از طریق صرافی در سال 2023 وجود دارد.
اونوو سیبه هشدار داد که اگر بایننس احضار را نادیده بگیرد، کمیته از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. به گزارش پانچ، کمیته در نامه‌ای به تاریخ 12 دسامبر 2023 که توسط اونوو سیبه امضا شد، خواستار حضور تنگ در جلسه استماع در 18 دسامبر 2023 شد.
اونوو سیبه ناامیدی خود را در تنگ برای عدم حضور علیرغم دعوت های متعدد ابراز کرد. اونوو سیبه تاکید کرد که این موضوع به غفلت کامل از قوانین موجود حاکم بر تجارت و عملیات مالی در کشور مربوط می شود.
اونوو سیبه بر تعهد کمیته به مبارزه با جرایم مالی تاکید کرد و تأکید کرد که قانون اساسی به آنها اجازه می دهد تا از مردم نیجریه در برابر جرایم مالی، به ویژه جرایم مربوط به شرکت های خارجی، محافظت کنند.
دفتر مشاور امنیت ملی همچنین دو مقام ارشد بایننس را در ابوجا، پایتخت نیجریه، بازداشت کرده است، زیرا دولت به دنبال سرکوب صرافی‌های ارزهای دیجیتال است تا گمانه‌زنی‌ها درباره ارز فیات خود، نایرا نیجریه را مهار کند. بایننس روز چهارشنبه، 28 فوریه، در بحبوحه سرکوب صرافی ارز دیجیتال، نایرا را از سرویس همتا به همتا (P2P) خود حذف کرد.
ویژگی P2P به کاربران، خریداران و فروشندگان اجازه می دهد تا بدون دخالت شخص ثالث معامله کنند. در سال 2021 در نیجریه به دنبال ممنوعیت دولت در صنعت پررونق کریپتو در زمان دولت رئیس جمهور سابق محمدو بوهاری، محبوب شد.
با این حال، در دسامبر 2023، CBN ممنوعیت دو ساله بانک‌هایی را که در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال شرکت می‌کردند لغو کرد و دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم همزمان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی صادر کرد. نیجریه دومین کشوری بود که ارز دیجیتال بانک مرکزی را در سال 2022 راه اندازی کرد. در ماه فوریه، کنسرسیوم استیبل کوین آفریقا نیز استیبل کوین cNGN متصل به نایرا را در جعبه ایمنی تنظیم کننده CBN راه اندازی کرد.
