واحد اطلاعات مالی در 28 دسامبر 2023 اعلامیه ای مبنی بر عدم رعایت 10 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی صادر کرد.
پس از اینکه واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی این کشور صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارج از کشور مانند بایننس، OKX و غیره را ممنوع کرد، صرافی‌های کریپتو هند به کاربرانی که می‌خواهند دارایی‌های رمزنگاری خود را از صرافی‌های ارزهای خارجی انتقال دهند، قول داده است.
چندین صرافی کریپتو هند معاملات سودآوری را برای معافیت از کارمزد برای کاربرانی ایجاد کرده‌اند که دارایی‌شان در صرافی‌های ممنوعه ارزهای دیجیتال خارجی مانده است. CoinDCX – یکی از بزرگترین صرافی‌های کریپتو هند از نظر حجم معاملات – اعلام کرد که یک میلیون دلار برای کمک به کاربران برای انتقال دارایی‌های خود به صرافی‌های کریپتو شکایت کنار گذاشته است.
یکی دیگر از صرافی‌های هندی، بای‌کوین، در واکنش به ممنوعیت FIU، انتقال بدون کارمزد برای کاربران از صرافی‌های خارج از کشور را اعلام کرد. سخنگوی صرافی به کوین تلگراف گفت که آنها بر این باورند که اقدام FIU گامی صحیح در جهت حمایت از سرمایه گذاران و اجرای قوانین و مقررات فرار سرمایه در مورد نهادهای ارزی است.
FIU در 28 دسامبر 2023 اعلامیه ای مبنی بر عدم انطباق به بایننس، هوبی، کراکن، Gate.io، کوکوین، بیت استمپ، MEXC، بیت ترکس و بیت فینکس به دلیل فعالیت غیرقانونی در هند صادر کرد. FIU پیشنهاد کرد که وزارت الکترونیک و اطلاعات اگر وب‌سایت‌ها را رعایت نکنند، فناوری آنها را مسدود می‌کند.
در 10 ژانویه، تقریباً دو هفته پس از اطلاعیه FIU، فروشگاه برنامه هندی اپل تمام مبادلات ارزهای دیجیتال خارجی را مسدود کرد ، اما همچنان در فروشگاه گوگل پلی در دسترس بود. در عرض یک هفته، فروشگاه گوگل پلی نیز صرافی‌ها را مسدود کرد و باعث ایجاد حس وحشت در میان کاربران هندی شد که به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس هجوم آورده بودند تا از مالیات سنگین 30 درصدی ارزهای دیجیتال فرار کنند.
بسیاری از اینفلوئنسرهای هندی کریپتو راه‌های جایگزین برای دسترسی کاربران به پلتفرم‌های ممنوعه در هند، از جمله از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی را مورد بحث قرار دادند. با این حال، بای‌کوین از آن جلوگیری کرد و ادعا کرد که «عواقب منفی بزرگی وجود دارد که می‌تواند ناشی از مراجعه کاربران هندی به آدرس‌های اینترنتی جدید باشد، زیرا ممکن است تمام دارایی‌های رمزنگاری یا پول خود را به دلیل سایت‌های فیشینگ و دیگر کلاهبرداری‌های آنلاین از دست بدهند».
گزارش شده است که OKX از کاربران هندی درخواست کرده است تا اطلاعات شخصی خود را برای مطابقت با مقررات محلی به روز کنند، که نشان دهنده حرکت به سمت انطباق با FIU است.
