تخلیه توکن پس از فهرست شدن بایننس، سوء ظن معاملات داخلی را افزایش می دهد

مدیر کوین بیس، کانر گروگان حدس می‌زد که این می‌تواند یک کارمند سرکش یا یک معامله‌گر باشد که ممکن است به API بازنده دسترسی داشته باشد.

تجارت داخلی به موضوعی داغ در اکوسیستم کریپتو تبدیل شده است، به ویژه با توجه به محکومیت اخیر برادر مدیر سابق کوین بیس . گمان می‌رود که هزینه‌های معاملات داخلی اولین مورد مربوط به ارزهای دیجیتال باشد، و اکنون مجموعه دیگری از آدرس‌های کیف پول با سابقه تراکنش مرتبط با فهرست‌های بایننس شک و تردید را برانگیخته است.

کانر گروگان، مدیر کوین بیس، در توییتر فعالیت معاملاتی چند کیف پول ناشناس را در 18 ماه گذشته اعلام کرد. ظاهراً کیف پول‌های ناشناس چند دقیقه قبل از اعلام فهرست خود در بایننس چندین توکن فهرست نشده خریداری کرده و بلافاصله پس از اعلام، آنها را رها کردند.

اولین مورد به شکل توکن های Rar بود که در آن یکی از این کیف پول ها 900000 دلار در ثانیه قبل از Rari خرید و دقایقی پس از فهرست شدن آن ها را رها کرد.

کیف پول دیگری که با 0x20 شروع می شود بین 17 و 21 ژوئن حدود 78000 ERN خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد. توکن مشابهی با توکن TORN مشاهده شد که در آن یکی از کیف پول های ذکر شده صدها هزار مورد از این توکن ها را خریداری کرد و بلافاصله پس از اعلام لیست خود آنها را فروخت.

الگوی مشابهی قبل از لیست توکن RAMP در بایننس مشاهده شد، جایی که یکی از این کیف پول‌ها که با 0xaf شروع می‌شود، طی چند روز، قبل از ارسال توکن‌ها به بایننس، چند دقیقه پس از اعلام فهرست، 500000 دلار RAMP خریداری کرد. مالک از این معامله 100000 دلار سود کرد.

یک روز پرداخت 100000 دلاری دیگر از فهرست GNO بایننس به دست آمد که صاحب کیف پول توکن جدید فهرست شده را به همان شیوه در بازار رها کرد.

تخلیه توکن بلافاصله پس از ثبت آن در بایننس، صدها هزار دلار برای این کیف پول ها سود برده است. دقت معامله نشان می دهد که صاحب کیف پول به اطلاعات داخلی در این لیست ها دسترسی دارد.

گروگان حدس می‌زند که این احتمالاً می‌تواند از طرف یک «کارمند سرکش مرتبط با تیم لیست‌ها باشد که جزئیاتی در مورد اعلان‌های دارایی جدید دارد یا معامله‌گری که نوعی API یا نشت مبادلات تجاری مرحله‌بندی/آزمایشی پیدا کرده است».

بایننس اخیراً یک خط مشی فروش توکن 90 روزه را برای کارمندان فاش کرده است که آنها یا اعضای خانواده آنها را از فروش هر توکن جدید لیست شده در بازه زمانی ذکر شده منع می کند.