اعضای هیئت منصفه قبل از رسیدن به حکم، در مورد شواهد ارائه شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و آزمایشگاه های ترافورم زمان کوتاهی را بررسی کردند.
هیئت منصفه آزمایشگاه ترافورم و یکی از بنیانگذاران دو کوان را مسئول کلاهبرداری از سرمایه گذاران در پرونده مدنی خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دانست.
در اطلاعیه 5 آوریل، گوربیر گروال، مدیر اجرای SEC، گفت که هیئت منصفه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک پس از بررسی کوتاه، کوان و ترافورم را در پرونده اجرای مدنی مسئول تشخیص دادند. محاکمه SEC در 25 مارس بدون حضور کوون آغاز شد، کسی که در مونته نگرو باقی می ماند، زیرا دادگاه تصمیم می گیرد درخواست استرداد از ایالات متحده یا کره جنوبی را اعطا کند.
گروال گفت: «ما از حکم امروز هیئت منصفه که آزمایشگاه‌های ترافورم و دو کوان را مسئول یک کلاهبرداری گسترده در حوزه رمزنگاری می‌داند، خرسندیم. ترافورم و دو کوان، مدیرعامل سابق آن، سرمایه‌گذاران را در مورد ثبات امنیت دارایی‌های رمزنگاری و به اصطلاح استیبل کوین الگوریتمی Terra USD فریب دادند و بیشتر سرمایه‌گذاران را در مورد اینکه آیا یک برنامه پرداخت محبوب از بلاک چین ترافورم برای پردازش و تسویه پرداخت‌ها استفاده می‌کند، گمراه کردند.
گروال به عدم ثبت نام ترافورم نزد رگولاتور به عنوان “عواقب بسیار واقعی” برای سرمایه گذاران اشاره کرد و بار دیگر خواستار انطباق آن شد. در طول محاکمه، وکلای SEC این پلتفرم را به یک “خانه کارت” تشبیه کردند و ادعا کردند که شرکت و دو کوان به سرمایه گذاران دروغ گفته اند.
یکی از سخنگویان آزمایشگاه ترافورم گفت: «ما از این حکم بسیار ناامید هستیم، که معتقدیم شواهد آن را تأیید نمی‌کند. ما همچنان معتقدیم که کمیسیون بورس و اوراق بهادار صلاحیت قانونی برای طرح این پرونده را ندارد و ما با دقت در حال بررسی گزینه ها و مراحل بعدی خود هستیم.
طبق حکمی که در 5 آوریل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شد، هیئت منصفه کوان و ترافرم را مسئول 6 اتهام دانستند. آنها همچنین تشخیص دادند که این پلتفرم در ارائه اظهارات نادرست یا گمراه کننده در مورد پیشنهاد یا فروش TerraUSD (UST)، Luna یا wLUNA “بی پروا” عمل کرده است.
آزمایشگاه ترافورم در ماه مه 2022 به دنبال بی ثباتی استیبل کوین الگوریتمی، UST و سایر ادعاها در مورد موارد استفاده از بلاک چین از بین رفت. شکست این پلتفرم احتمالا به رکود بزرگ بازار کریپتو کمک کرده است که منجر به تشکیل پرونده های ورشکستگی از شرکت هایی از جمله FTX، بلک فای و سلسیوس شده است.
SEC در فوریه 2023 شکایت خود را علیه ترا و دو کوان تنظیم کرد و ادعا کرد که این دو “ارکستر[ویرایش] یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده بودند.” این پرونده مدنی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شرکت‌های رمزنگاری فعال در ایالات متحده داشته باشد – در ماه دسامبر، قاضی جد راکوف یک حکم خلاصه جزئی به نفع ترافورم در مورد پیشنهاد ثبت‌نشده و فروش مبادلات مبتنی بر امنیت صادر کرد.
مشخص نیست این حکم برای استرداد کوون از مونته نگرو چه معنایی می تواند داشته باشد. از 5 آوریل، پس از تصمیم دادگاه عالی کشور، پرونده وی به دادگاه بدوی بازگردانده شده است تا مشخص شود آیا استرداد به ایالات متحده یا کره جنوبی صادر می شود. او در هر دو کشور با اتهامات جنایی روبرو است.
