پرونده دادگاه ممکن است تأثیر تعیین کننده ای بر طبقه بندی حقوقی NFT ها داشته باشد.
در 24 آوریل، دادگاه منطقه جنوبی نیویورک اولین جلسه دادگاه را در مورد پرونده علیه مدیر سابق محصول OpenSea، ناتانیل چستین، که متهم به تجارت داخلی با توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) است، برگزار کرد.
این اتهامات توسط دادستانی منهتن ایالات متحده در 31 مه 2022 ثبت شد. چستین به دو اتهام متهم شده است – کلاهبرداری با پولشویی. در اولین شمارش، کارمند سابق بزرگترین بازار NFT احتمالاً از دانش خودی خود برای خرید مخفیانه 45 NFT کمی قبل از فهرست آنها استفاده کرد تا بلافاصله پس از آن آنها را با سود بفروشد.
در این پرونده چندین نمونه از رفتار نادرست، مانند پرونده NFT “The Brawl 2” ذکر شده است. در آگوست 2021، چستین از طریق حساب‌های ناشناس، ظاهراً چهار عدد از آنها را «دقایقی قبل» که در OpenSea نمایش داده می‌شدند خرید و ظرف چند ساعت با سود 100 درصدی فروخت.
در اکتبر 2022، مدافعان چستین به طور ناموفق درخواستی مبنی بر حذف ارجاعات «معاملات داخلی» از اتهامات وی ارائه کردند. چستین استدلال کرد که استفاده از “معاملات داخلی” برای توصیف اقدامات ادعایی او “تحریک آمیز” است، زیرا “معاملات داخلی” فقط در مورد اوراق بهادار اعمال می شود و نه برای NFT. دادستان ها پاسخ دادند و خاطرنشان کردند که ادعای “تجارت خودی” می تواند برای ارجاع به انواع مختلفی از کلاهبرداری استفاده شود که در آن فردی با دانش غیرعمومی از آن برای تجارت دارایی ها استفاده می کند.
از آنجایی که قبلاً پیش از اتهامات Chastain از اصطلاح “معاملات داخلی” در اشاره به ارزهای دیجیتال یا NFT استفاده نمی شد، نتیجه آزمایش که انتظار می رود چندین هفته طول بکشد، ممکن است تأثیر زیادی بر طبقه بندی قانونی NFT ها داشته باشد.
در سال 2022، آلما آنگوتی، وکیل سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیش‌بینی کرد که ممکن است NFTها به عنوان اوراق بهادار برچسب‌گذاری شوند زیرا می‌توان آنها را تحت آزمون هاوی در نظر گرفت. در تفسیر اخیر به رویترز، یکی دیگر از کارمندان سابق SEC، فیلیپ موستاکیس، نگرانی مشابهی را ابراز کرد:
در سال 2022، آلما آنگوتی، وکیل سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیش‌بینی کرد که ممکن است NFTها به عنوان اوراق بهادار برچسب‌گذاری شوند زیرا می‌توان آنها را تحت آزمون هاوی در نظر گرفت. در تفسیر اخیر به رویترز، یکی دیگر از کارمندان سابق SEC، فیلیپ موستاکیس، نگرانی مشابهی را ابراز کرد:
“اگر این مورد ثابت بماند، سابقه ای وجود دارد که تئوری معاملات داخلی را می توان برای هر طبقه دارایی اعمال کرد.”
در یکی دیگر از پرونده‌های دادگاه مهم اخیر، صرافی رمزارز کوین بیس از درخواستی برای رد پرونده مربوط به تجارت داخلی علیه برادر مدیر محصول سابق پلتفرم، که گفته می‌شود از دانش خودی برای تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرده، حمایت کرد.
کوین بیس استدلال می کند که SEC هیچ صلاحیتی برای طرح دعوی ندارد با توجه به اینکه توکن های مورد نظر آزمون هاوی را قبول نمی کنند .
