اداره اجرای هند ادعا کرد که وزیر ایکس “به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شستشوی عواید ناشی از جرم با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است.”
اداره اجرای هند یا ED اعلام کرده است که تقریباً 8.1 میلیون دلار از وجوه خود را مسدود کرده و جستجوی مرتبط با صرافی ارز دیجیتال وزیر ایکس را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری فوری وام شخصی انجام داده است.
در اطلاعیه روز جمعه، اداره اجرا مدعی شد وزیر ایکس تراکنش‌های شرکت‌های فین‌تک ناشناس را برای «خرید دارایی‌های رمزنگاری و سپس شستشوی آن‌ها در خارج از کشور» به عنوان بخشی از طرحی شامل شرکت‌های تحت حمایت چین که مقررات صدور مجوز هند را دور می‌زند، تسهیل کرده است. در تحقیقات خود، ED گفت که دستور داده است حساب‌های بانکی وزیر ایکس حاوی 646.7 میلیون روپیه هند – تقریباً 8.1 میلیون دلار در زمان انتشار – مسدود شود و جستجوی مرتبط با یکی از بنیانگذاران سامیر ماهاتره را انجام داد.
به گفته رگولاتوری، تحقیقات همچنان ادامه دارد. با این حال، ED ادعا کرد که صرافی رمزارز دارای «هنجارهای KYC ضعیف» و «کنترل نظارتی ضعیف» تراکنش‌های بین وزیر ایکس و بایننس است و اطلاعات مورد نیاز برای تأیید اینکه از کجا وجوه برای خرید کریپتوهای مورد استفاده در کلاهبرداری ادعایی به دست می‌آید را ثبت نکرده است.
ED گفت: «علی‌رغم ارائه فرصت‌های مکرر، وزیرX نتوانست تراکنش‌های رمزنگاری شرکت‌های برنامه‌های کاربردی فین‌تک مشکوک را ارائه دهد و KYC کیف پول‌ها را فاش کند.»
«وزیر ایکس قادر به ارائه هیچ گونه حسابی برای دارایی های رمزنگاری گمشده نیست. هیچ تلاشی برای ردیابی این دارایی های کریپتو انجام نداده است. با تشویق مبهم و داشتن هنجارهای ضعیف AML، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شستشوی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس در یک تاپیک توییتری روز جمعه گفت که این شرکت “مالک هیچ سهامی در Zanmai Labs، نهادی که وزیر ایکس را اداره می کند و توسط بنیانگذاران اصلی تاسیس شده است” ندارد. او اضافه کرد که «بایننس تنها خدمات کیف پول را برای وزیر ایکس به عنوان یک راه حل فنی ارائه می دهد، در حالی که وزیرX مسئول KYC و سایر عملیات در صرافی بود.
با خروج بسیاری از شرکت های رمزنگاری در چین به دنبال یک سرکوب نظارتی ، بسیاری از شرکت ها به بازارهای هند روی آورده اند. ED گزارش داد که برخی از شرکت‌های فین‌تک «با حمایت وجوه چینی» از شرکت‌های هندی با مجوز شرکت‌های مالی غیربانکی منسوخ برای ارائه خدمات وام‌دهی به ساکنان «پیگ‌بک» حمایت کرده‌اند.
ED در ژوئن 2021 اقدام مشابهی را علیه وزیر ایکس انجام داد و به صرافی رمزارز دستور داد تا دلایل مربوط به تراکنش‌های تحقیقات پولشویی در مورد برنامه‌های شرط‌بندی آنلاین غیرقانونی را که شامل اتباع چینی می‌شد نشان دهد. نیشال شتی، مدیر وزیر ایکس در آن زمان گفت که این صرافی با پیروی از فرآیندهای تایید هویت (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) فراتر از تعهدات قانونی [خود] عمل کرده و همیشه اطلاعاتی را در صورت نیاز به مقامات مجری قانون ارائه کرده است.
