در این دادخواست ادعا شده است که دانیل فریدبرگ، افسر سابق تطبیق، به افشاگران پول پرداخته است تا از افشای «ماهیت تقلبی واقعی» مبادله جلوگیری کنند.
FTX شکایتی را علیه یکی از مدیران نظارتی و انطباق سابق در صرافی تنظیم کرده است و ادعا می کند که او یک سری پرداخت ها را انجام داده است تا از سوت زدن کارکنان در مورد مسائل صرافی جلوگیری کند.
در 27 ژوئن، FTX شکایتی علیه دانیل فریدبرگ که چندین نقش از جمله افسر نظارتی در FTX، مدیر ارشد انطباق FTX ایالات متحده و مشاور عمومی در آلامدا ریسرچ را بر عهده داشت، تنظیم کرد.
FTX ادعا می کند که فریدبرگ یک “تعیین کننده” برای سام بنکمن-فرید ، یکی از بنیانگذاران صرافی بوده است – که پدرش از فریدبرگ خواسته است تا طبق شکایت، نقش مهمی به او داده شود:
جو بنکمن، پدر بنکمن-فرید، از بنکمن-فرید و دیگران خواست که به فریدبرگ نقشی مرکزی بدهند و فریدبرگ را “در جریان نگه دارند… بنابراین ما یک نفر را در رأس همه چیز داریم.”
گفته می شود فریدبرگ به دو افشاگر بالقوه پرداخت های “پول خاموش” کرده است تا از افشای اطلاعات آنها در مورد “مسائل نظارتی” و ادعای روابط نزدیک بین FTX و آلامدا جلوگیری کند.
در یک مورد ادعایی، فریدبرگ وکیل یک افشاگر را پس از اینکه به آنها پول پرداخت کرد، حفظ کرد.
در این پرونده 40 صفحه ای، FTX تا 11 اتهام مدنی را مطرح کرد که در میان سایر ادعاها، فریدبرگ وظایف قانونی خود را نقض کرده و یک سری نقل و انتقالات متقلبانه و “وام” را به دیگر مدیران سابق FTX تایید کرده است.
طبق دادخواست، دوره ۲۲ ماهه فریدبرگ در صرافی باعث شد که او ۳۰۰ هزار دلار حقوق، ۱.۴ میلیون دلار پاداش امضا، ۳ میلیون دلار پاداش نقدی جداگانه، ۸ درصد سهام در FTX US و ارز دیجیتال «به ارزش ده‌ها میلیون» به او داده شود. همه آنها FTX به دنبال پس گرفتن آنهاست .
برخی از بخش‌های شکایت، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به مبالغی است که به افشاگران پرداخت شده است، اصلاح می‌شود.
در یکی از رویدادهای ادعایی مارس 2022، فریدبرگ به یک کارمند زن FTX ایالات متحده به نام «Whistleblower-1» که «کمتر از دو ماه» در صرافی مستقر در ایالات متحده با حقوق 200000 دلار کار می کرد، «تسویه حساب فوق العاده» داد.
FTX همچنین ادعا کرد که او یک معامله 12 میلیون دلاری را برای حفظ وکیل Whistleblower-1 پس از تسویه حساب آغاز کرده است.
این تسویه در پاسخ به نامه درخواستی از Whistleblower-1 بود که ادعا می‌کرد: «آلامدا چیزی بیش از یک تمدید FTX نبود، برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های FTX، و به نوبه خود بالا بردن قیمت پروژه‌هایی که FTX توسعه داده یا سرمایه‌گذاری کرده بود.
کارمند سابق همچنین ادعا کرد “جزئیات مربوط به جمع آوری سرمایه شرکت و پروژه های مختلف به طور آشکار در Slack فاش شده است” که آنها ادعا کردند به همه کارکنان حاضر اجازه می دهد تا قبل از اعلام عمومی اطلاعات را معامله کنند.
فریدبرگ ظاهراً پس از تسویه حساب با شرکت حقوقی Whistleblower-1 تماس گرفت و توافق نامه ای را امضا کرد که طبق آن شرکت برای “بیش از 200,000 دلار در ماه به مدت پنج سال” نگهداری می شود، حتی اگر “نیاز واقعی” به خدمات وجود نداشته باشد. .
در مورد ادعایی دیگری، فریدبرگ وکیلی را که برای Alameda کار می‌کرد، با نام «Whistleblower-2» پس از «نگرانی درباره مسائل حاکمیتی و نظارتی» در کسب‌وکار، اخراج کرد.
FTX ادعا کرد که این شخص کمتر از سه ماه در آلامدا کار کرده است، اما آنها همچنان یک بسته انفصال دریافت کرده اند – که در پرونده ویرایش شده است.
گزارش 26 ژوئن توسط جان ری، رئیس تجدید ساختار FTX، ادعا کرد که یک وکیل ارشد ناشناس، افزایش سرمایه مشتریان را “تسهیل و پنهان کرده است”.
در همان روز، وال استریت ژورنال به نقل از افراد آشنا گزارش داد که وکیل ناشناس دانیل فریدبرگ است.
فریدبرگ همچنین به عنوان فردی که اطلاعاتی را در اختیار بازرسان دادستانی ایالات متحده قرار داده است.
علاوه بر این، یک شکایت دسته جمعی علیه افراد مشهوری که ادعا می‌شود FTX را تبلیغ می‌کنند، همچنین گفت که فریدبرگ شواهدی ارائه کرده است که به طور بالقوه دفاعیات کلیدی برخی از متهمان را رد می‌کند.
نمی توان فوراً برای اظهار نظر با فریدبرگ تماس گرفت.
