میلیاردها وام و پرداخت از نهادهای FTX به سم بنکمن-فرید و پنج مدیر سابق FTX و آلامدا ریسرچ سرازیر شد.
به گفته مدیران FTX که بازسازی این شرکت را مدیریت می کنند، مدیران ارشد سابق FTX و آلامدا ریسرچ 3.2 میلیارد دلار پرداخت و وام از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کردند.
FTX، که اکنون توسط مدیر عامل جان ری III اداره می شود، از زمان فروپاشی صرافی، وجوه از دست رفته صرافی را ردیابی کرده است، برآورد می کند که در مجموع 8.9 میلیارد دلار مفقود شده است .
بر اساس بیانیه 15 مارس FTX Debtors، صورت‌های مالی ارائه شده در دادگاه ورشکستگی دلاور به میلیاردها دلار وام‌ها و پرداخت‌هایی اشاره می‌کند که ظاهراً به سم بنکمن-فرید و مدیران بلندپایه سرازیر شده است که عمدتاً از خانه تجاری آلامدا بوده است.
با این حال، بنا به گزارش ها، سم بنکمن-فرید سهم شیر از این وجوه را 2.2 میلیارد دلار دریافت کرده است.
از جمله افرادی که در این لیست نام برده شده اند، نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX، و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ و دیگران هستند.
این گزارش تقریبی از پرداخت های انجام شده به مدیران FTX را به شرح زیر ارائه می دهد:
- 2.2 میلیارد دلار به سام بنکمن-فرید
- 587 میلیون دلار به نیشاد سینگ – مدیر سابق مهندسی FTX
- 246 میلیون دلار به Zixiao “Gary” Wang – یکی از بنیانگذاران FTX
- 87 میلیون دلار به رایان سلامه – مدیرعامل سابق FTX Digital Markets (شرکت باهامیان FTX)
- 25 میلیون دلار به جان ساموئل ترابوکو – مدیرعامل سابق آلامدا
- 6 میلیون دلار به کارولین الیسون – مدیر عامل سابق آلامدا
این مبالغ شامل بیش از 240 میلیون دلاری است که برای خریدهای مختلف مانند املاک لوکس در باهاما، کمک های مالی به اهداف سیاسی و خیریه و “انتقالات قابل توجه” به شرکت های تابعه غیر FTX استفاده می شود.
مدیریت FTX گفت که در حال حاضر در حال بررسی حقوق خود برای پیگیری اقدامات بالقوه علیه گیرندگان، همراه با انتقال‌دهندگان بعدی آنها است و “انتظار می‌رود که تلاش‌های مداوم منجر به شناسایی بیشتر دارایی‌ها، بدهی‌ها و نقل و انتقالات شود.”
این سازمان اضافه کرد که به دنبال راه هایی برای پس گرفتن وجوه از مدیران سابق است، اما گفت: “مقدار و زمان بهبودی نهایی پول در حال حاضر قابل پیش بینی نیست.”
سم بنکمن-فرید با 12 اتهام مرتبط با توطئه، کلاهبرداری از اوراق بهادار و اوراق بهادار در ارتباط با سوء استفاده از وجوه در FTX و شرکت های وابسته آن مواجه است. او قبلاً در مورد هشت اتهام اصلی مشابه خود بی گناه بود.
الیسون، وانگ و سینگ به اتهاماتی مشابه اتهامات مطرح شده علیه بنکمن-فرید اعتراف کرده است و با تحقیقاتی که توسط دادستان های فدرال رهبری می شود همکاری می کند.
اولین نمونه شناخته شده اجرایی از مقامات FTX یا آلامدا زمانی رخ داد که سلامه به رگولاتورهای باهامایی درباره کلاهبرداری احتمالی در FTX سوت زد ، که باعث شد تنها دو روز بعد، در 11 نوامبر، صرافی را تعطیل کنند.
