پلیس سلطنتی باهاما SBF را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس یک کیفرخواست مهر و موم شده دستگیر کرده است.
سم بنکمن-فرید به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات باهاما دستگیر شده است، درست یک روز قبل از شهادت مدیر عامل سابق FTX در مقابل کنگره.
بر اساس بیانیه 12 دسامبر دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی، بانکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما پس از اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه وی دستگیر شد. رایان پیندر.
نیویورک تایمز در 12 دسامبر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد که اتهامات علیه بنکمن-فرید شامل کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار و پولشویی است.
ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد بانکمن-فرید را خواهد داد و پیندر اظهار داشت که باهاما “به سرعت” هرگونه درخواست استرداد را بررسی خواهد کرد.
فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهامیا در بیانیه ای گفت که هر دو کشور “نفع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا بگذارند.”
در توییتی در 12 دسامبر از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما بانکمن-فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که ارائه کرده بود و قصد دارد «صبح» را باز کند، دستگیر کردند.
بلومبرگ در 10 دسامبر گزارش داد که دادستان‌های نیویورک، ماموران FBI و تنظیم‌کننده‌ها با وکلای FTX ملاقات کردند تا درباره اسنادی که بازرسان می‌خواهند به دست آورند، بحث کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی “نزدیک” بود که آیا FTX به طور نادرست صدها میلیون دلار را تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی شرکت در 11 نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهامایی به طور مشابه تحقیقات “فعال و مداوم” خود را در مورد FTX که در 27 نوامبر توسط پیندر اعلام شد انجام می دادند که شامل کمیسیون اوراق بهادار کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس می شد.
دستگیری بنکمن-فرید یک روز قبل از آن صورت می گیرد که انتظار می رفت وی از راه دور برای شهادت در برابر کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به سقوط صرافی حاضر شود.
