وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد مدیر عامل FTX به دلیل خارج کردن وجوه از ایالات متحده است

مخبر ناشناس فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعات مورد نیاز آنها برای تحقیقات بیشتر بحث کنند.

در حالی که بسیاری از کلاهبرداران کریپتو در گذشته می‌توانستند از شکاف‌ها عبور کنند، این امر در مورد مدیر عامل FTX سم بانکمن-فرید صدق نمی‌کند . به موازات بررسی های جاری مرتبط با کلاهبرداری های FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارش می دهد که در حال بررسی یک کلاهبرداری بالقوه است که SBF وجوه خارج از کشور را چند روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX شامل می شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات فدرال با هدف بررسی دخالت SBF در انتقال نادرست وجوه FTX به باهاما به عنوان صرافی منحل شده ارز دیجیتال در 11 نوامبر برای ورشکستگی اعلام شده است.

مخبر ناشناس همچنین فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعاتی که برای تحقیقات بیشتر نیاز دارند صحبت کنند. DOJ همچنین قصد دارد بررسی کند که آیا SBF به طور غیرقانونی وجوه FTX را به آلامدا منتقل کرده است یا خیر.

با توجه به ارتباطات قوی SBF با سیاست ایالات متحده ، این کلاهبردار هنوز به هیچ جنایتی متهم نشده است و همچنان از مکان های نامشخص در بحث های توییتر شرکت می کند. در 9 دسامبر، SBF، مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو را متهم کرد که در آخرین لحظه از معامله ای که می تواند FTX را نجات دهد، دروغ می گوید و عقب نشینی می کند.

به گفته چانگ پنگ ژائو، SBF در خروج این صرافی “ناامید” شد – ادعایی که باعث پاسخ آنلاین مدیر عامل سابق FTX شد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، یک معامله 100 میلیون دلاری شکست خورده به تیلور سویفت، ستاره پاپ اجازه داد بدون هیچ ارتباطی با FTX کنار برود.

تیلور در حال مذاکره با FTX برای یک قرارداد حمایتی بود که می توانست او را به یکی از چهره های نمایندگی صرافی های رمزنگاری شکست خورده تبدیل کند. در حالی که نوازنده در ابتدا از امضای قرارداد به دلیل گران بودن آن خودداری کرد، ورشکستگی FTX بحث را برای همیشه تعطیل کرد.